证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2025－26

新疆北新路桥集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间为：2025年5月13日（星期二）上午11:00；

（2）网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9：15—9：25，9：30—

11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2025年5月13日9：15至15：00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长张斌先生；

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东297人，代表股份592894102股，占公司有表决权股份总数的46.7475％。

（2）现场投票情况证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2025－26

通过现场投票的股东5人，代表股份589643322股，占公司有表决权股份总数的46.4911％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东292人，代表股份3250780股，占公司有表决权股份总数的0.2563％。

（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人

员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意592454682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9259％；反对229160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0387％；弃权210260股（其中，因未投票默认弃权9260股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0355％。

中小股东总表决情况：

同意4679031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.4150％；反对229160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.4771％；弃权210260股（其中，因未投票默认弃权9260股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1079％。

根据表决结果，本议案获得通过。

2.《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意592454682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9259％；反对226460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0382％；弃权212960股（其中，因未投票默认弃权9260股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0359％。

中小股东总表决情况：

同意4679031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.4150％；反对226460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2025－26

数的4.4244％；弃权212960股（其中，因未投票默认弃权9260股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1606％。

根据表决结果，本议案获得通过。

3.《2024年年度报告及摘要》；

总表决情况：

同意592455282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9260％；反对225860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0381％；弃权212960股（其中，因未投票默认弃权9260股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0359％。

中小股东总表决情况：

同意4679631股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.4267％；反对225860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的4.4127％；弃权212960股（其中，因未投票默认弃权9260股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1606％。

根据表决结果，本议案获得通过。

4.《2024年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意592393542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9156％；反对282140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0476％；弃权218420股（其中，因未投票默认弃权9260股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0368％。

中小股东总表决情况：

同意4617891股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.2205％；反对282140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的5.5122％；弃权218420股（其中，因未投票默认弃权9260股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2673％。

根据表决结果，本议案获得通过。

5.《2025年度财务预算报告》；

总表决情况：

同意592397642股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2025－26

99.9163％；反对282000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0476％；弃权214460股（其中，因未投票默认弃权10260股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.0362％。

中小股东总表决情况：

同意4621991股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.3006％；反对282000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的5.5095％；弃权214460股（其中，因未投票默认弃权10260股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1899％。

根据表决结果，本议案获得通过。

6.《2024年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意592108602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8675％；反对580240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0979％；弃权205260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0346％。

中小股东总表决情况：

同意4332951股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6536％；反对580240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的11.3362％；弃权205260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0102％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据表决结果，本议案获得通过。

7.《关于为子公司提供担保额度的议案》；

总表决情况：

同意592200582股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8830％；反对413060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0697％；弃权280460股（其中，因未投票默认弃权10260股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2025－26

同意4424931股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

86.4506％；反对413060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的8.0700％；弃权280460股（其中，因未投票默认弃权10260股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4794％。

根据表决结果，本议案获得通过。

8.《2025年度日常关联交易预计的议案》；

新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为587775651股，持股比例为46.3439％。在审议本议案时，已回避表决。

总表决情况：

同意4600371股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.8782％；

反对288800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.6423％；弃权

229280股（其中，因未投票默认弃权11760股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的4.4795％。

中小股东总表决情况：

同意4600371股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.8782％；反对288800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的5.6423％；弃权229280股（其中，因未投票默认弃权11760股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4795％。

根据表决结果，本议案获得通过。

上述议案具体内容详见2025年4月23日公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决

程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事作了2024年度述职报告，公司独立董事的证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2025－26述职报告已于2025年4月23日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2025年5月14日