北新路桥:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2026－4

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月8日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”或“公司”）召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中有关注册资本等条款进行修订，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1925号），新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”或“公司”）向特定对象发行人民

币普通股（A股）380487474股，每股发行价格为人民币4.07元，募集资金总金额1548584019.18元。本次向特定对象发行新增股份380487474股，于2025年12月26日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1268291582股变更为

1648779056股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

原条款修订后

第三条第三条公司于2009年10月19日经中国证公司于2009年10月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1094号文批准，监会”）证监许可[2009]1094号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普首次向中国境内社会公众发行人民币普

通股4750万股，于2009年11月11日通股4750万股，于2009年11月11日在深圳证券交易所上市。公司于2011在深圳证券交易所上市。公司于2011年4月29日经中国证监会证监许可年4月29日经中国证监会证监许可

[2011]631号批准，公开向中国境内社[2011]631号批准，公开向中国境内社证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2026－4原条款修订后会公众发行人民币普通股24906600会公众发行人民币普通股24906600股，该部分股份于2011年7月22日在股，该部分股份于2011年7月22日在深圳证券交易所上市。经公司2011年9深圳证券交易所上市。经公司2011年9月9日召开的2011年第三次临时股东大月9日召开的2011年第三次临时股东大

会审议通过，以公司总股本21435.66会审议通过，以公司总股本21435.66万股为基数，以资本公积金向全体股东万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至每10股转增10股，转增后总股本增至

42871.32万股，所转增的无限售条件42871.32万股，所转增的无限售条件

流通股于2011年9月21日在深圳证券流通股于2011年9月21日在深圳证券交易所上市。经2014年5月8日召开的交易所上市。经2014年5月8日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，以公司2013年年度股东大会审议通过，以公司总股本42871.32万股为基数，以公司总股本42871.32万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本增至55732.72万股。股，转增后总股本增至55732.72万股。

经中国证监会证监许可﹝2017﹞834号经中国证监会证监许可﹝2017﹞834号批准，公司于2017年11月向符合相关批准，公司于2017年11月向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通规定条件的特定投资者发行人民币普通股4051863股并于2017年12月1日股4051863股并于2017年12月1日

在深圳证券交易所上市，非公开发行后在深圳证券交易所上市，非公开发行后总股本增至56137.90万股。经2018总股本增至56137.90万股。经2018年5月8日召开的公司2017年年度股东年5月8日召开的公司2017年年度股东

大会审议通过，以公司总股本大会审议通过，以公司总股本

56137.90万股为基数，以资本公积金56137.90万股为基数，以资本公积金

向全体股东每10股转增6股，转增后总向全体股东每10股转增6股，转增后总股本增至89820.64万股。经中国证监股本增至89820.64万股。经中国证监会证监许可﹝2020﹞1005号批准，公司会证监许可﹝2020﹞1005号批准，公司于2020年7月向特定对象发行人民币普于2020年7月向特定对象发行人民币普

通股156451617股，并于2020年7通股156451617股，并于2020年7月20日在深圳证券交易所上市，非公开月20日在深圳证券交易所上市，非公开发行后总股本增至1054658053股，发行后总股本增至1054658053股，

2021年，公司配套募集资金非公开发行2021年，公司配套募集资金非公开发行

股份154263874股，并于2021年5股份154263874股，并于2021年5月27日在深圳证券交易所上市，总股本月27日在深圳证券交易所上市，总股本变为1208921927股。2022年6月24变为1208921927股。2022年6月24日，公司定向可转换公司债券转股全部日，公司定向可转换公司债券转股全部完成，总股本变为1268291582股。完成，总股本变为1268291582股。

2025年9月，公司经中国证监会证监许

可〔2025〕1925号批准，向特定对象发行人民币普通股380487474股，并于

2025年12月26日在深圳证券交易所上市，总股本由1268291582股增至

1648779056股。证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2026－4

原条款修订后

第六条第六条公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币

1268291582元。1648779056元。

第二十条第二十条公司发起人为新疆生产建设兵团建公司发起人为新疆生产建设兵团建

设工程（集团）有限责任公司（以下简设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）、新疆中基实业股份称“建工集团”）、新疆中基实业股份

有限公司（以下简称“新中基”）、新有限公司（以下简称“新中基”）、新疆金石置业投资集团有限公司（以下简疆金石置业投资集团有限公司（以下简称“金石置业”）、新疆新通达机械工称“金石置业”）、新疆新通达机械工

程有限公司（以下简称“新通达”）和程有限公司（以下简称“新通达”）和长安大学。公司发起设立时除建工集团长安大学。公司发起设立时除建工集团以实物资产出资外，其余发起人均以货以实物资产出资外，其余发起人均以货币出资。币出资。

目前公司股本情况：目前公司股本情况：