证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2026－7

新疆北新路桥集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议时间为：2026年1月27日（星期二）上午11:00；

（2）网络投票时间为：2026年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月27日9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月27日9:15至15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长张斌先生；

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东558人，代表股份681596414股，占公司有表决权股份总数的41.3395%。

（2）现场投票情况证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2026－7

通过现场投票的股东1人，代表股份607431670股，占公司有表决权股份总数的36.8413%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东557人，代表股份74164744股，占公司有表决权股份总数的4.4982%。

（4）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，公司持续督导机构保荐代表人列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意678353693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5242%；

反对2155301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3162%；弃权

1087420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1595%。

中小股东总表决情况：

同意70922023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6277%；反对2155301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.9061%；弃权1087420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4662%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据表决结果，本议案获得通过。

上述议案具体内容详见2026年1月9日公司于《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2026－7格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026年1月28日