证券代码：002308证券简称：威创股份公告编号：2023-074

威创集团股份有限公司

关于公司董事会秘书、财务负责人及独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月3日收到

公司董事会秘书张书晗女士、于11月30日收到独立董事张文栋先生的辞职报告，于近日收到财务负责人温晶晶女士、独立董事高芝平先生、耿志坚先生的辞职报告。辞职后张书晗女士、温晶晶女士、张文栋先生、高芝平先生、耿志坚先生将不再在公司及控股子公司担任任何职务。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，张书晗女士、温晶晶女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，张书晗女士、温晶晶女士、张文栋先生、高芝平先生、耿志坚先生不持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书、财务负责人期间，暂由公司董事长陆宇先生代行董事会秘书及财务负责人的职务，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书、财务负责人的人选。两位高管辞职后不能免除其履职期间应承担的责任，同时如其履职期间给公司造成不良影响或损失的，公司将保留追究其法律责任的权利。

张文栋先生、高芝平先生、耿志坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少

于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的规定，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职生效前，上述独立董事将按照有关规定，继续履行公司独立董事、董事会专门委员会的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

陆宇联系方式如下：电话：020-83903431

邮箱：irm@vtron.com.cn

联系地址：广州市黄埔区科珠路233号特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2023年12月25日