证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2025-104

江苏中利集团股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次解除限售股份的数量为1107065194股，占公司总股本的36.8081%；

2.本次解除限售股份的上市流通日期：2026年1月8日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况2024年11月8日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）收到苏州中院送达的（2024）苏05破50号《民事裁定书》，受理申请人对公司的重整申请并指定管理人（公告编号：2024-113)。2024年12月4日，公司召开了出资人组会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》等议案（公告编号：2024-127）；同日，公司召开了第一次债权人会议，后续债权人表决通过了《重整计划（草案）》（公告编号：2024-132）。

2024年12月11日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏05破50号之二

《民事裁定书》，法院裁定批准《江苏中利集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。根据重整计划，以公司总股本871787068股为基数，按照每

10股转增24.50股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增2135878317股股票。转增完成后，公司总股本变更为3007665385股。

2024年12月27日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏05破50号之四

《民事裁定书》，苏州中院裁定公司重整计划执行完毕，终结公司重整程序。

2024年12月30日，公司部分转增的股票完成过户（公告编号：2024-144）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，截至本公告披露日，公司总股本未发生变化。

1/5三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1.股东承诺情况

承诺类承诺开始承诺方承诺内容承诺期限履行情况型时间

China Orient Enhanced

Income Fund;北京博雅春芽

投资有限公司;杜月姣;湖北华楚国科十一号投资合

伙企业（有限合伙）;金丽

春;刘青科;宁波铭志企业

管理有限公司;农银企航

(苏州)私募基金管理有限自转增股票过户至其证券账

公司;上海苏宿昌投资管理锁定期2024年12户之日12个月内不通过任12个月履行完毕

有限公司;深圳健恩私募证承诺月30日何形式转让其所持有的股票

券基金管理有限公司;深圳市招商平安资产管理有限

责任公司;苏州宏新股权投

资合伙企业;外贸信托-玄

武33号集合资金信托计划;

王浚;无锡诚佳诚商贸有限

公司;西安厦裕地产顾问有

限公司;阎蕊自转增股票过户至名下之日起至不再持有公司股份期

杜月姣;湖北华楚国科十一间，不可撤销地放弃持有的号投资合伙企业（有限合公司全部股份所对应的股东

伙）;金丽春;刘青科;宁波

表决权及提名权、提案权等

铭志企业管理有限公司;农除收益权和股份转让权等财

银企航(苏州)私募基金管表决权产性权利之外的权利放弃2024年12持有公司

理有限公司;上海苏宿昌投放弃承正在履行

根据法律、法规规章及规范月30日股票期间

资管理有限公司;深圳健恩诺性文件或上市公司章程需要私募证券基金管理有限公

股东大会讨论、决议的事项

司;王浚;无锡诚佳诚商贸

的表决权，但涉及股份所有有限公司;西安厦裕地产顾

权、股份转让、股份质押等

问有限公司;阎蕊直接涉及所持股份处分事宜的事项除外。

2.承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次限售对象所持的限售股份达到股份解锁条件。

3.其他说明

2/5截至本公告披露日，本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

本次限售股上市流通后，相关股东将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的数量：1107065194股，占公司总股本的36.8081%。

2.本次解除限售股份的上市流通日期：2026年1月8日。

3.本次股份解除限售及上市流通情况如下：

持有限售股份本次解除限售是否存在质押序号股东名称数量（股）数量（股）/冻结情况

1杜月姣150000000150000000否

2刘青科8801414788014147否

中国东方国际资产管理有限公司

38528065785280657否

－中国东方收益增强基金中国东方国际资产管理有限公司

46084767560847675否

－稳健收益基金1号

5阎蕊5867609858676098否

6金丽春4694087946940879否是，冻结

7王浚2933804929338049

1800000股深圳市招平三号投资中心（有限

87509201375092013否

合伙）

农银企航（苏州）私募基金管理

96000000060000000否

有限公司深圳健恩私募证券基金管理有限

10公司－健恩饮水思源稳健1号私4091979840919798否

募证券投资基金苏州宏新股权投资合伙企业（有

112933804929338049否限合伙）深圳信发二号企业管理中心（有

122933804929338049否限合伙）湖北华楚国科十一号投资合伙企

137041131870411318否业（有限合伙）北京雅谦春芽科技发展中心（有

143507079935070799否限合伙）北京雅慧春芽科技发展中心（有

155065631650656316否限合伙）

3/5中国对外经济贸易信托有限公司

16－外贸信托－玄武33号集合资金5397238453972384否

信托计划

17无锡诚佳诚商贸有限公司1760282917602829否

18西安厦裕地产顾问有限公司1994987319949873否上海铭志慧新能源合伙企业（有

193524719335247193否限合伙）中国中信金融资产管理股份有限

2024000002400000否

公司

21江苏江南商贸集团有限责任公司1478599214785992否

22苏州沙家浜旅游发展有限公司3186381331863813否

23中国东方资产管理股份有限公司85603118560311否

宁夏小牛自动化设备股份有限公

2446857764685776否

司是，冻结

25庄骁丹275280275280

275280股

26吴敏杰57133075713307否是，冻结

27王军216581216581

216581股是，冻结

28沈健12927821292782

1292782股

29张丽洁175092175092否

30兰世全400134400134否

合计11070651941107065194

五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构的变化本次变动前本次变动后

股份类型占总股本次变动（股）占总股数量（股）数量（股）本比例本比例

一、限售流通股179204350859.58%-110706519468497831422.77%

二、无限售流通股121562187740.42%1107065194232268707177.23%

三、股份总数3007665385100.00%03007665385100.00%

六、独立财务顾问核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

1.中利集团本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法律、行政法规的规定；

4/52.本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定；

3.财务顾问对中利集团本次限售股份解除限售事项无异议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025年12月31日