证券代码：002309证券简称：中利集团公告编号：2025-098

江苏中利集团股份有限公司

关于转让全资子公司青海中利100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司青海中利100%股权的议案》，同意公司与青海青银项目管理有限公司（以下简称“青海青银”）及相关方签署《股权转让协议》。协议约定公司向青海青银转让其持有的青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）100%股权，股权交易价格为951461.90元。公司董事会授权董事长或其指定人员全权处理本次交易相关事宜。本次交易完成后，公司将不再持有青海中利股权，青海中利将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）基本信息

公司名称：青海青银项目管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：100万元

成立时间：2024年1月24日

注册地址：青海省西宁市城中区时代大道108号南川工业园区投资服务中心

1号楼3层322室

法定代表人：宋生煜

1 / 5统一社会信用代码：91630103MAD9C3C171经营范围：一般项目：工程管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东情况如下：

股东名称持股比例

西宁经济技术开发区青银鑫沅轻工产业投资基金（有限合伙）99%

西宁经济技术开发区国有资本投资运营有限公司1%

合计100%

（二）关联关系说明

截至目前，青海青银与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询青海青银不是失信被执行人。

（三）主要财务数据

青海青银2024年末经审计总资产6533.29万元，净资产-60.63万元；2024年1-12月营业收入0万元，净利润-159.63万元。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：青海中利光纤技术有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：82211.25万元

注册地址：青海省西宁市东川工业园昆仑东路17号

法定代表人：朱文学

统一社会信用代码：91632900059141334T

成立时间：2013年7月5日

经营范围：光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产和销售；经营本企业自身

产品及技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机

械设备、零配件的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口业务；经营

2/5进料加工（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）

本次变更前后的股东情况：

股东名称变更前变更后

江苏中利集团股份有限公司100%0%

青海青银项目管理有限公司0%100%

合计100%100%

（二）最近一年及一期财务数据

单位：人民币万元

2024年12月31日2025年9月30日

项目名称（经审计）（未经审计）

资产总额49148.9846115.00

负债总额47424.9349852.06

净资产1724.05-3737.06

应收账款总额511.89498.15

项目名称2024年1-12月（经审计）2025年1-9月（未经审计）

营业收入6288.425387.00

营业利润-46898.55-5725.05

净利润-47010.65-5461.12经营活动产生的

316.2428.30

现金流量净额

（三）标的资产权属情况

根据青海中利与国家开发银行青海省分行（以下简称“国开行”）、中国银行股份有限公司西宁市城中支行（以下简称“中行城中支行”）签署的《人民币资金银团贷款合同》及相关合同，为担保相关债权，公司将持有的青海中利

53042.7万元注册资本对应的股权质押给国开行，将持有的青海中利29168.55

万元注册资本对应的股权质押给中行城中支行，青海中利向国开行提供了部分动产抵押担保。

除上述情况外，青海中利股权清晰，不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。经查询，青海中利不属于失信被执行人。

（四）其他说明

本次交易完成后，公司将不再持有青海中利股权，青海中利将不再纳入公司

3/5合并报表范围。截至本公告披露日，公司为青海中利提供担保情况如下：

担保发生时担保余额担保期担保方被担保方债权人担保类型间（万元）限中国银行股份有限

2016年6月抵押、质押、连

公司青海中利公司西宁市城中支611.88

27日带责任担保

行公司重

2016年6月

整计划

国家开发银行股份27日抵押、质押、连

公司青海中利7120.47被法院有限公司2019年5月带责任担保裁定后

17日

3年内

西宁西经开青银新

2017年10抵押、质押、连

公司青海中利材料项目管理中心20899.39月22日带责任担保（有限合伙）

合计28631.74————

除上述情况外，公司不存在其他为青海中利提供担保、财务资助、委托其理财的情形，青海中利不存在占用公司资金的情形。

四、协议主要内容

（一）协议各方

甲方：江苏中利集团股份有限公司

乙方：青海青银项目管理有限公司

丙方：青海中利光纤技术有限公司

丁方：江苏中利集团股份有限公司管理人（以下合称“各方”，单称“一方”）

（二）交易标的

青海中利100%的股权。

（三）转让价款

本次股权转让价款为951461.90元。股权转让价款由乙方于本协议签订之日起10个工作日内一次性付清。

（四）协议的生效本协议经各方签字盖章之日后生效。

4/5五、股权转让的其他安排

本次交易为股权出售，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易不构成关联交易，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

六、本次交易目的和对公司的影响

本次转让青海中利100%股权是管理人执行《重整计划》对低效资产进行剥离，有利于提升公司整体经营管理效率，优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，符合公司长期发展战略。交易完成后，公司不再持有青海中利股权，其不再纳入公司合并报表范围。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，对公司本期或期后利润的具体影响以最终审计结果为准。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025年12月15日