证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-061

北京东方园林环境股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年5月20日下午2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—

9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15

至下午3:00期间的任意时间。

2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张浩楠先生

6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

17、会议出席情况：

（1）股东出席情况

现场出席本次股东会的股东及授权委托人共7人，所持有表决权的股份总数为

1766705059股，占公司股份总数的29.4484%。

通过网络投票出席会议的股东608人，代表股份125285136股，占公司总股本的2.0883%。

综上，参加本次股东会的股东人数为615人，代表股份1891990195股，占总股本的31.5367%。现场和网络参加本次股东会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司5%（不含）以下股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计611名，代表公司有表决权股份226785736股，占公司股份总数的3.7802%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，议案6属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司根据计票结果进行公开披露。

1、审议通过《2024年年度报告》及摘要；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1891990195股。同意股份数为

1885571797股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的

99.6608%；反对股份数为5917898股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.3128%；弃权股份数为500500股（其中，因未投票默认弃权54900股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0265%。

2、审议通过《2024年度董事会报告》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1891990195股。同意股份数为

1885550797股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的

99.6596%；反对股份数为5914098股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决2权股份总数的0.3126%；弃权股份数为525300股（其中，因未投票默认弃权95100股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0278%。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1891990195股。同意股份数为

1885586397股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的

99.6615%；反对股份数为5939298股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.3139%；弃权股份数为464500股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0246%。

4、审议通过《2024年度财务报告》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1891990195股。同意股份数为

1885246397股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的

99.6436%；反对股份数为5917998股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.3128%；弃权股份数为825800股（其中，因未投票默认弃权395100股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0436%。

5、审议通过《2024年度监事会报告》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1891990195股。同意股份数为

1885300197股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的

99.6464%；反对股份数为5924398股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.3131%；弃权股份数为765600股（其中，因未投票默认弃权341300股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0405%。

6、审议通过《2024年度利润分配方案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1891990195股。同意股份数为

1884718422股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的

99.6157%；反对股份数为6406298股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.3386%；弃权股份数为865475股（其中，因未投票默认弃权349100股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0457%。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数为219513963股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的96.7935%；反对股份数为6406298股，占参与表决中小3股东所持表决权股份总数的2.8248%；弃权股份数为865475股（其中，因未投票默认弃权349100股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.3816%。

7、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1891990195股。同意股份数为

1884352764股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的

99.5963%；反对股份数为6871831股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.3632%；弃权股份数为765600股（其中，因未投票默认弃权364000股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0405%。

8、以特别决议审议通过《关于2025年度对外担保额度的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1891990195股。同意股份数为

1884941964股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的

99.6275%；反对股份数为6348831股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.3356%；弃权股份数为699400股（其中，因未投票默认弃权404000股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0370%。

9、审议通过《关于2025年度申请累计不超过人民币200亿元综合授信额度的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1891990195股。同意股份数为

1887435064股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的

99.7592%；反对股份数为4065831股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.2149%；弃权股份数为489300股（其中，因未投票默认弃权349100股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0259%。

三、独立董事述职情况

本次股东会上，公司独立董事作出《独立董事述职报告》，就2024年度出席董事会和股东会情况、2024年度发表独立意见情况、任职董事会各专门委员会工作情

况及保护投资者权益工作等方面作出述职。《独立董事述职报告》已于2025年4月 29 日全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、律师出具的法律意见

4北京大成（深圳）律师事务所田夏洁、吴雨冰律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、

中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。”五、备查文件

1、北京东方园林环境股份有限公司2024年度股东会决议；

2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司

2024年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

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