东方新能:第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002310证券简称：东方新能公告编号：2026-005

北京东方生态新能源股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

三次会议通知于2026年1月23日以电子邮件的形式发出，会议于2026年1月

28日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司

高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于对全资子公司及下属企业提供担保额度的议案》；

为提高公司经营效率，推进相关项目落地实施及业务发展需要，公司拟对部分全资子公司/企业提供新增担保额度合计不超过4.15亿元，实际担保金额以子公司/企业实际发生的融资为准，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。前述担保额度可在有效期内滚动使用，有效期为自股东会审议通过起12个月。

公司为全资子公司/企业提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力保证子公司的正常生产经营以及相关业务顺利落地。被担保方经营情况稳定，具备良好的偿债能力及信用情况，本次担保风险可控。公司为全资子公司/企业提供担保符合公司发展战略、商业惯例以及相关监管规定。因此，董事会同意为子公司/企业提供担保额度并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票本议案尚需提交股东会审议。

《关于对全资子公司及下属企业提供担保额度的公告》详见公司指定信息披

露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。二、审议通过《关于拟签署保证合同暨对外担保的议案》；

海城锐海新能风力发电有限公司（以下简称“海城锐海”）为公司及公司全

资子公司合计持有全部出资份额的合伙企业东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）通过天津交易集团有限公司（原名天津产权交易中心）公开挂牌方式竞得的标的公司。为保障相关收购事项顺利推进，并进一步降低财务成本，公司为海城锐海的融资事项提供不超过2.85亿元连带责任保证担保，融资专项用于置换存量融资。本次对外担保事项同时由海城锐海现股东方华锐风电科技（集团）股份有限公司为公司提供反担保，以共同推动海城锐海权属变更事项合规推进。

董事会认为，本次对外担保整体风险可控，符合公司发展战略和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票本议案尚需提交股东会审议。

《关于为拟签署保证合同暨对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》；

公司拟定于2026年2月13日下午3:00召开2026年第二次临时股东会，审议以下议案：

（一）关于对全资子公司及下属企业提供担保额度的议案；

（二）关于拟签署保证合同暨对外担保的议案。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。