证券代码：002310证券简称：东方园林公告编号：2025-087

北京东方园林环境股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年9月24日下午3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日9:15—

9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月24日上午9:15

至下午3:00期间的任意时间。

2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会

5、现场会议主持人：公司董事、副总经理吴海峰先生

6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

17、会议出席情况：

（1）股东出席情况

现场出席本次股东会的股东及授权委托人共5人，所持有表决权的股份总数为

965205459股，占公司股份总数的16.0886%。

通过网络投票出席会议的股东822人，代表股份914885214股，占公司总股本的15.2498%。

综上，参加本次股东会的股东人数为827人，代表股份1880090673股，占总股本的31.3384%。现场和网络参加本次股东会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司5%（不含）以下股份的股东和公司的董事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计823名，代表公司有表决权股份214886214股，占公司股份总数的3.5818%。

（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于设立全资子企业的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1880090673股。同意股份数为

1861510097股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的

99.0117%；反对股份数为18323276股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决

权股份总数的0.9746%；弃权股份数为257300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0137%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所刘亚楠、郭静静律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。”

2四、备查文件

1、北京东方园林环境股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2025

年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日

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