证券代码：002310证券简称：东方新能公告编号：2026-043

北京东方生态新能源股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

九次会议通知于2026年6月8日以电子邮件的形式发出，会议于2026年6月

11日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人，董事

胡健先生、张艳会女士因公务原因缺席会议。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事、总经理刘拂洋先生主持，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于对参股公司提供担保的议案》；

公司为参股公司国综中晟（金昌）综合能源服务有限公司提供担保是为满足

其项目建设及业务发展需求，能切实保障项目进度与建设质量，加速独立储能项目的落地，进一步拓展及深化公司在储能侧的业务布局，提升公司在新能源领域的资源协同效应，符合公司中长期发展战略。参股公司的其他股东按各自持股比例提供担保，且项目公司为公司提供反担保，公司的担保风险总体可控，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流产生实质性不利影响。后续，公司将通过定期获取项目进度报告、审阅参股公司经营及财务资料等方式，密切跟踪国综中晟及项目公司的建设运营情况，动态评估潜在风险，及时采取包括落实反担保权利在内的各项应对措施，切实维护公司及股东利益。

综上，董事会认为本次担保事项符合公司发展战略，风险可控、决策合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东会审议。

表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票本议案需提交公司股东会审议。《关于对参股公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年6月29日下午3:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。

表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方生态新能源股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日