广东海大集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（换届）

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》

《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于2025年6月16日因公司第六届董事会任期届满正式离任，不再担任

公司第六届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将2025年度履行独立

董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况本人高泽霞自2025年1月至2025年6月担任公司第六届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明作为公司的独立董事，经自查，本人2025年任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025年任职期间，公司共召开2次董事会会议和3次股东会，本人积极参

加董事会及公司股东会，会议上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。

在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在2025年度召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度本人对公司董事会各项议案均投了同意票。2025年，本人出席董事会会议及股东会会议的情况如下：

本报告期以通讯方式委托出席是否连续两次出席股独立董现场出席董缺席董事应参加董参加董事会董事会次未亲自参加董东会次事姓名事会次数会次数事会次数次数数事会会议数高泽霞21100否3

（二）出席董事会专门委员会会议情况作为公司第六届董事会审计委员会和战略委员会委员，本人认真学习了《上市公司独立董事管理办法》及公司制定的《独立董事制度》及《董事会专门委员会工作制度》，严格履行职责。

1、作为公司第六届董事会审计委员会委员，2025年度本人认真履行职责，

召集了3次董事会审计委员会会议，就公司的定期报告、内部审计部门工作报告及计划、减值准备等事项进行了审议；就2024年度财务报告审计工作与外聘审

计师进行审计前沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。履职期间，本人实时关注履职监管动态并积极与公司交流讨论，积极发挥本人监督制衡的职能。

2、作为公司第六届董事会战略委员会委员，2025年度本人认真履行职责，

参加了1次董事会战略委员会会议，对公司套期保值事项的合理性、必要性等进行了审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年任职期间，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及公司制定的

《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，基于客观、公正、独立的判断原则，对公司关联交易进行审议，具体情况如下：

序号会议会议日期议案审议意见

第六届董事会独立董

1、关于2025年日常关联交易

1事专门会议2025年第2025/4/18同意

预计的议案

一次会议（四）行使特别职权事项

2025年任职期间，公司未发生需要独立董事行使特别职权的事项，本人没

有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，亦没有向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议及依法公开向股东征集股东权利等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，

仔细审阅公司内部审计季度工作总结，深入了解公司内控建设情况；通过召开审计沟通会等方式，就2024年度审计工作进度、完成情况、审计报告初稿、关键事项等主要事项与会计师进行了沟通。

（六）与中小股东的沟通情况

2025年任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责，通过出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

（七）在公司现场工作的情况

2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，

累计现场工作时间8天。本人通过履行董事会决议的表决权，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险；通过参加网上业绩说明会、

股东会等与中小股东进行沟通交流，切实维护中小股东的合法权益；并多次赴现场考察，对公司稳健的发展战略和清晰的业务路径有了更全面的认知；与公司管理层保持密切的联系，双方就水产新品种培育技术、学术交流、人才输送等进行了交流。

（八）公司配合独立董事工作情况

2025年任职期间，在本人履职过程中，公司董事会、管理层高度重视与本

人的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。三、年度履职重点关注事项的情况

2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》

等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易公司于2025年4月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易的议案》。公司严格按照相关规定履行关联交易的审批程序，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。本人作为独立董事参加了独立董事专门会议针对上述事项对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确的同意意见。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。上述报告均经公司审计委员会和董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过，本人对公司上述报告均签署了书面确认意见。

公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。本人认为公司的内部控制是有效的，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

（三）聘任公司财务负责人、内部审计负责人

公司第六届董事会任期届满，为保障公司财务管理工作的有序开展，公司召开的第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任杨少林先生为公司财务总监、续聘曾伟先生为公司内审负责人，并将上述议案提交公司董事会审议。

本人作为审计委员会成员，对前述候选人的履历进行了认真审查。经审查，前述人员均符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规任职资格的要求，具备履行职责所必须的专业能力。

（五）股权激励计划、员工持股计划相关事项公司于2025年4月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》《关于注销公司

2021年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案《》关于公司2024年员工持股计划第一个归属期业绩考核指标未达成的议案》。

本人认真审查了上述事项，认为：公司股权激励计划、员工持股计划相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

四、总体评价

2025年任职期间，本人本着独立、客观、审慎、勤勉、尽责的工作态度，

在工作中积极有效地履行了独立董事的职责和义务，严格按照相关法律法规，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

最后，再次衷心感谢公司董事会、经营管理层和相关工作人员对本人任职期间给予的积极配合和大力支持。

（以下无正文）（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》签字页）

独立董事：高泽霞

2026年4月24日