证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2026-038 广东海大集团股份有限公司 关于公司2024年股票期权激励计划 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024年股票期权计划股票期权简称：海大 JLC6，股票期权代码： 037430。 2、公司2024年股票期权激励计划第二个行权期（以下简称“本次行权”） 行权条件成就，符合行权条件的激励对象共3294名，可行权的股票期权数量为 14711706份，占公司目前总股本的比例为0.89%，行权价格为27.06元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司2024年股票期权激励计划第二个行权期为自授予登记完成之日起满 24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起满48个月内的最后一个交易日当日止，即2026年5月11日至2028年5月8日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权手续办理情况，实际可行权期限为2026年6月30日至2028年5月8日。 5、2024年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公 司股权分布仍具备上市条件。 广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就暨调整行权价格的议案》，确认公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，符合行权条件的3294名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为14711706份，占公司目前总股本的比例为0.89%；确认行权价格调整为28.16元/股。公司于2026年6月5日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，确认行权价格调整为27.06元/股。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就暨调整行权价格的公告》《关于调整公司2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》，公告编号：2026-023、2026-036。本次行权采用自主行权模式，具体如下： 一、2024年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况1、2024年2月5日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“2024年股票期权激励计划”）、《关于<广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。 2、2024年2月5日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为2024年股票期权激励计划及 2024年员工持股计划对象的议案》，公司监事会发表了审核意见。 3、2024年3月15日，公司监事会对2024年股票期权激励计划激励对象名 单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表了核查意见，认为列入2024年股票期权激励计划的激励对象均符合适用法律规定的条件，符合2024年股票期权激励计划规定的激励对象范围和条件，其作为2024年股票期权激励计划激励对象合法、有效。 4、2024年3月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为2024年股票期权激励计划及2024年员工持股计划对象的议案》。 5、2024年4月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，对2024年股票期权激励计划授予激励对象的名单及其授予权益数量进行了调整，同时确定2024年股票期权激励计划的授予条件已成就，授予日为2024年4月19日，向符合条件的3655名激励对象授予3238.218万份股票期权。议案已经由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审查通过，公司监事会发表了审核意见。公司已于2024年5月9日完成了 2024年股票期权激励计划的股票期权授予登记工作。 6、2025年4月18日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》《关于注销公司2021年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，确定公司2024年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件，同意注销相应股票期权 16191090份；同意注销2024年股票期权激励计划因离职或解除劳动关系的198 名激励对象对应的771205份股票期权。该议案已经由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审查通过，公司监事会发表了审核意见。 7、2026年4月24日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销公司2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就暨调整行权价格的议案》，同意注销2024年股票期权激励计划因离职、解除劳动关系或出现不得行权的情形的157 名激励对象、2025 年度个人绩效考核结果为 D 的 97 名激励对象、2025 年度个 人绩效考核结果为 D以下的 6名激励对象、2025 年度内办理退休离职的 5名激励对象，共计对应的708179份股票期权；确定2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，同意符合行权条件的3294名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为14711706份；因为公司实施2023年度权益分派、2024年度权益分派以及2025年中期权益分派，2024年股票期权激励计划的股票期权行权价格由29.96元/股调整为28.16元/股。该议案已经由第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 8、2026年6月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因为公司实施2025年度权益分派，2024年股票期权激励计划的股票期权行权价格由28.16元/股调整为27.06元/股，期权数量不变。该议案已经由第七届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 二、2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的说明 1、根据2024年股票期权激励计划的规定，2024年股票期权激励计划的第二 个行权期为自授予登记完成之日起满24个月后的首个交易日起至授予登记完成 之日起满48个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为50%。 2、2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的具体情况如下： 是否达到行权条行权条件件的说明 1、公司未发生如下任一情形： *最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； *最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者公司未发生任一 无法表示意见的审计报告；情形，满足行权条*上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行件。 利润分配的情形； *法律法规规定不得实行股权激励的； *中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： *最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；本次可行权的 *最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3294名激励对象 *最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处未发生任一情形，罚或者采取市场禁入措施；满足行权条件。 *具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；是否达到行权条行权条件件的说明 *法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； *中国证监会认定的其他情形。 3、公司层面业绩考核指标 饲料外销量增量（A）万吨考核期考核指标目标值触发值 （Am） （An）完成2025年饲料外销量 第二个3502702025年公司实际其中较2024年的增长量考核期一个2025年饲料外销量670510饲料外销量为 指标较2023年的增长量2986万吨，较说明： 2024年饲料外销 *上述业绩考核目标不构成公司对任何投资者的业绩预测和承诺； 量的增量为544万*上述“饲料外销量增量”均指公司饲料产品对外销量的增长量（即不吨/较2023年饲料含公司内部养殖耗用的饲料增量）； 外销量的增量为 *第二个考核期（2025年）只需完成其中一个指标即可行权。 726万吨，公司层 按照上述公司层面业绩考核目标，各行权期公司层面行权比例与对应考面行权比例核年度考核指标完成度挂钩，公司层面行权比例（X，保留百分比小数点X=100%。 后2位小数）确定方法如下： （1）当 A≥Am时，X=100%； （2）当 An≤A

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