证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2025-069

广东海大集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召

开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议

案尚需提交公司股东会审议。现将《公司章程》修订条款公告如下：

修订前修订后

第八十二条……第八十二条……

（二）非独立董事提名方式和程序为：（二）非独立董事提名方式和程序为：

董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%

以上的股东可以提名董事候选人，提名人应以上的股东可以提名董事候选人，提名人应在提名前征得被提名人同意，并公布候选人在提名前征得被提名人同意，并公布候选人的详细资料，……的详细资料，……

第一百一十三条公司设董事会，董事会由7第一百一十三条公司设董事会，董事会由8

名董事组成，其中设董事长1人，联席董事名董事组成，其中设董事长1人，联席董事长1人，职工代表董事1人，独立董事3人。长1人，职工代表董事1人，独立董事3人。

第一百三十二条董事会设立以下2个专门第一百三十二条董事会设立以下2个专门委员会，专门委员会的成员全部由董事组成。委员会，专门委员会的成员全部由董事组成。

（一）战略委员会，该委员会由3人组成，（一）战略委员会，该委员会由4人组成，由董事长担任召集人，其主要职责是：……由董事长担任召集人，其主要职责是：……

第一百五十五条公司利润分配政策：……第一百五十五条公司利润分配政策：……

（四）现金分红的具体条件、比例和期间间（四）现金分红的具体条件、比例和期间间

隔：隔：修订前修订后

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可（1）公司该年度或相应分红期间实现盈利且

分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金累计可分配利润为正值，且现金流充裕，实分红不会影响公司后续持续经营；施现金分红不会影响公司后续持续经营；

…………

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二 O二五年十二月三十一日