证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2025-030

广东海大集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月29日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年6月16日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会会议决定召开本次股东大会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规

范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2025年6月16日（星期一）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年6月16日

9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月16日9:15

至2025年6月16日15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2025年6月10日（星期二）。（六）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。存在需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，应当在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，该等股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东

接受其他股东委托进行投票的，仅能接受对本次股东大会议案有明确投票意见指示的委托。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案备注议案编议案名称该列打勾的码栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订公司部分制度的议案√

关于《公司未来三年（2025-2027年）分红回报规划》

3.00√

的议案备注议案编议案名称该列打勾的码栏目可以投票累积投

提案4、5为等额选举票议案应选人数

4.00关于选举公司第七届董事会三名非独立董事的议案

（3）人

4.01选举薛华先生为公司第七届董事会非独立董事√

4.02选举许英灼先生为公司第七届董事会非独立董事√

4.03选举沈东先生为公司第七届董事会非独立董事√

应选人数

5.00关于选举公司第七届董事会三名独立董事的议案

（3）人

5.01选举殷战先生为公司第七届董事会独立董事√

5.02选举谭劲松先生为公司第七届董事会独立董事√

5.03选举李纯厚先生为公司第七届董事会独立董事√上述议案1、3为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

上述选举非独立董事、独立董事的议案采用累积投票制进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行，其中选举非独立董事三名、独立董事三名。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况

上述议案已分别经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2025年5月30日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027、2025-028）及巨

潮资讯网披露的《部分制度修订对照表》《公司未来三年（2025-2027年）分红回报规划》。

（三）本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025年6月11日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）登记地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋广东海大集团股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡或证券账

户开户办理确认单办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身

份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身

份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）（合格境外机构投资者可不提供）、单位持股凭证（加盖公章）。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证复印件、法人股东出具的授权

委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证（加盖公章）办理登记。公司股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）或经营证券期货业务许可证（加盖公章），合格境外机构投资者授权其名下境外投资者行使股东权利的，应提供相应的经合格境外机构投资者授权代表签字的持股说明。

授权委托书应包含但不限于：委托人全称、代理人全称；是否具有表决权；

分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对、弃权等的明确指示；委

托书签发日期和有效期限；委托人签名（或盖章）。本次股东大会的授权委托书格式详见附件2。

授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）登记方式：股东可以信函或传真或电子邮件方式登记，其中，以传真

或电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为一个小时。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系人：黄志健、卢洁雯、杨华芳

联系电话：（020）39388960

联系传真：（020）39388958

联系电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn

联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋广东海大集团股份有限公司证券部

邮政编码：511434

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；

（二）其他备查文件。

备查文件备置地点：本公司证券部广东海大集团股份有限公司董事会

二 O 二五年五月三十日附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362311。

2、投票简称：海大投票。

3、议案设置及意见表决：

填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

○1选举非独立董事（如议案4，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

○2选举独立董事（如议案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月16日的交易时间，即2025年6月16日9:15~9:25，

9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月16日9:15，结束时间为

2025年6月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，经办理股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书本人（本单位）作为广东海大集团股份有限公

司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东海大集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

该列打勾的议案同反弃议案名称栏目可以投编码意对权票

100总议案：除累计投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订公司部分制度的议案√关于《公司未来三年（2025-2027年）分红回报规

3.00√划》的议案

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）关于选举公司第七届董事会三名非独立董事的议

4.00应选人数（3）人

案

4.01选举薛华先生为公司第七届董事会非独立董事√

4.02选举许英灼先生为公司第七届董事会非独立董事√

4.03选举沈东先生为公司第七届董事会非独立董事√

5.00关于选举公司第七届董事会三名独立董事的议案应选人数（3）人

5.01选举殷战先生为公司第七届董事会独立董事√

5.02选举谭劲松先生为公司第七届董事会独立董事√

5.03选举李纯厚先生为公司第七届董事会独立董事√

注：1、委托人对受托人的指示，非累积投票议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；累积投票议案，以对候选人填报的选举票数为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，除需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权以外的受托人有权按

自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码等：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份的类别和数量（股）：

委托日期：年月日