川发龙蟒:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002312证券简称：川发龙蟒公告编号：2025-035

四川发展龙蟒股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开基本情况

(一)会议届次：2024年年度股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）14:30开始

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

* 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月

29日9:15—15:00。

(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交

1易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2025年5月23日

(七)会议出席对象

1.截至2025年5月23日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼

第一会议室

二、会议审议事项

1.议案名称及提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2024年年度报告》全文及摘要的议案√

2.00关于《2024年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案√

4.00关于《2024年度财务决算报告》的议案√

5.00关于《2024年度利润分配预案》的议案√

6.00关于《2025年度财务预算报告》的议案√

7.00关于续聘2025年度审计机构的议案√

2.议案审议披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

2（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户

卡及持股证明办理登记手续；

3.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定

代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月26日下午17:00之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5.现场参会登记时间：2025年5月26日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；

6.现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座

9楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次会议会期暂定半天

2.联系方式

联系人：孙菲、蒋立电话/传真：028-87579929

邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091

联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼

3.与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1.第七届董事会第九次会议决议；

2.第七届监事会第八次会议决议。

特此通知。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十七日

3附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

1．股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年5月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统投票时间为2025年5月29日9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件二

四川发展龙蟒股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份

有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票