四川发展龙蟒股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作制度

第一章总则

第一条为进一步建立健全四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《四川发展龙蟒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。

第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责

制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查

公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级

管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。

1/6第五条薪酬与考核委员会由董事长、过半数独立董事或者全体董事

的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。

第八条公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员

的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。

第三章职责权限

第九条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准

并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授

权益、行使权益条件的成就；

2/6（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员绩效评价结果和

报酬数额进行确认，表决通过后报告公司董事会。

第十一条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十二条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董

事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章决策程序

第十三条董事会办公室负责做好委员会决策的前期准备工作，提供

公司有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

3/6（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营

绩效情况；

（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

公司人事行政部、财务部等各职能部门应当配合董事会办公室完成

上述工作，及时向董事会办公室提供相关文件资料数据。

第五章议事规则

第十四条薪酬与考核委员会应于会议召开前三天以专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员；情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议通知或会议上作出说明。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方

可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；

薪酬与考核委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请其他董事及高级管理人员列席会议。

4/6第十八条如有必要薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策

提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条薪酬与考核委员会会议对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，讨论当事人应回避。

第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过

的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。

第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。

第二十三条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所

议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

第六章附则

第二十四条本制度未尽事宜，按照法律、行政法规、规范性文件

和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准。

5/6第二十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。

第二十六条本制度由董事会制定，自董事会审议通过之日起生效并实施。

四川发展龙蟒股份有限公司

二〇二五年九月二十九日