证券代码：002313证券简称：日海智能公告编号：2026-044

日海智能科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月12日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年8月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 1701公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长肖建波先生。

7、股权登记日：2026年8月6日。

8、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共249人，代表有表决权的股份

4873255股，占公司有表决权股份总数的1.7768%。

（2）现场会议的出席情况现场出席会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份1600股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东247人，代表股份4871655股，占公司有表决权股份总数的1.7762%。

（4）中小投资者的出席情况出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司

5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共249人，代表有表决

权的股份4873255股，占公司有表决权股份总数的1.7768%。

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出

席或列席了会议（含腾讯会议方式）。

9、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案编提案名表决分表决结码称类股数股数股数股数比例比例比例比例果

（股）（股）（股）（股）

总表决4505792.45881186002.43372489005.107500%

情况55%%%关于拟与关联方开展

1.00其中，融资业通过

中小股4505792.4588

务暨关55%118600

2.4337

%248900

5.1075

%00%东的表联交易决情况的议案

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所王国诚律师、丁彦文律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”四、备查文件（一）《日海智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会

2026年8月13日