证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2024-014

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方2024年度拟发生的日常交易情况进行了合理的估计。预计发生关联交易的关联人主要包括中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下简称“东方物流”）、中开财务有限公司（以下简称“财务公司”）、赤

晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”）、合肥宝湾国际物流中心有

限公司（以下简称“合肥宝湾”）、深圳市赤湾商业发展有限公司（以下简称“赤湾开发平台”）、深圳赤晓工程建设有限公司（以下简称“赤晓工程”）等。

2024年3月29日，公司召开第七届董事会第八次会议，全体无关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司

2024年度日常关联交易的议案》，关联董事杨国林先生、王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、舒谦先生、兰健

锋先生回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第七届董事会

1独立董事2024年第一次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议

案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2024年度本公司与关联方发生的日常关联交易具体情况预计如

下：

单位：万元合同签截至披露关联交关联交易定上年发生关联人关联交易内容订金额或日已发生易类别价原则金额预计金额金额

融资租赁本息、房屋租赁、仓储参照市场价

东方物流服务、清洁和管理费、水电费、3533793396格共享服务费等

中国南山集管理费、清洁和管理费、水电参照市场价

1089221781

团费、共享服务费、托管费等格

清洁和管理费、水电费、共享服参照市场价向关联财务公司821135务费等格人提供

管理费、清洁和管理费、水电劳务参照市场价

赤晓企业费、共享服务费、融资租赁利111818102格

息、托管费等

赤湾开发平清洁和管理费、水电费、设施使参照市场价

5241061390

台用费、共享服务费等格参照市场价

合肥宝湾物业管理费、共享服务费等2564137格小计66024765741参照市场价东方物流物流配送费15502651345格

接受关中国南山集办公室租赁、场地租赁、宿舍租参照市场价

1061223179926

联人提团赁、水电费、担保费等格供的劳工程款（外墙石材、围墙板、铝参照市场价赤晓工程159303670务板及保温一体板）格赤湾开发平参照市场价

房租、停车场出租477113390台格小计14232269515331合计20834317121072

2（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发实际发生实际关联交预计生额占额与预计披露日期关联人关联交易内容发生金易类别金额同类业金额差异及索引额

务比例（%）

融资租赁本息、房屋租

赁、仓储服务、清洁和管

东方物流3396351759.2%-3.4%

理费、水电费、共享服务费等

管理费、清洁和管理费、

中国南山集团水电费、共享服务费、托78183713.6%-6.7%管费等

清洁和管理费、水电费、

财务公司35680.6%-48.5%向关联共享服务费等

人提供管理费、清洁和管理费、南山控股

劳务赤晓企业水电费、共享服务费、融102861.8%18.6%于2023年资租赁利息、托管费等4月29日

清洁和管理费、水电费、刊登于巨

赤湾开发平台设施使用费、共享服务费1390124024.2%12.1%潮资讯网

等2023-019清洁和管理费、水电费、《关于预东方供应链-90.0%-共享服务费等计公司

物业管理费、共享服务费2023年度

合肥宝湾372390.6%-84.5%等日常关联交易的公

小计57415996100%-4.3%告》

东方物流物流配送费134512368.8%8.8%

办公室租赁、场地租赁、接受关

中国南山集团宿舍租赁、水电费、担保9926955164.7%3.9%联人提费等供的劳工程款（外墙石材、围墙务赤晓工程3670369723.9%-0.7%板、铝板及保温一体板）

赤湾开发平台房租、停车场出租3904952.5%-21.2%

小计1533114979100.0%2.4%

合计21072209750.5%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在不适用

较大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存不适用

在较大差异的说明（如适用）

3二、与公司的关联关系

（一）关联方基本情况序关联方注册资本注册地址法人代表主营业务关联关系号

一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业和深圳市南山区招旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务；土地使用权租赁；住商街道赤湾社区房租赁；非居住房地产租赁；承接总公司工程建设业务。（除依法须中国南山开发（集180000万控股股东/实

1赤湾六路8号南杨国林经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项

团）股份有限公司元人民币际控制人山开发集团赤湾目是：仓储服务；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项总部大厦33楼目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般经营项目是：仓储；国内道路运输代理；国际货运代理；自有物

业租赁、物业管理；搬运装卸；汽车租赁；机械设备租赁；代驾服深圳市南山区招务；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法商街道赤湾社区控股股东中深圳市赤湾东方物60000万元自主开展经营活动）；汽车拖车、求援、清障服务。（除依法须经批

2赤湾六路8号南陈波国南山集团流有限公司人民币准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：

山开发集团赤湾控制的企业

货物专用运输（集装箱），普通货运：劳务派遣。道路货物运输（不总部大厦2201含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4序

关联方注册资本注册地址法人代表主营业务关联关系号

一般经营项目是：无，许可经营项目是：（一）吸收成员单位存款；

深圳市南山区招（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办

商街道赤湾社区理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承控股股东中

100000万赤湾六路8号南销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从

3中开财务有限公司张建国国南山集团

元人民币山开发集团赤湾事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产控制的企业

总部大厦29楼品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。（依北法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）深圳市南山区招

商街道赤湾六路一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁；控股股东中

20000万元4赤晓企业有限公司8号赤湾总部大赵建潮经济信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（以上各项不含法国南山集团人民币厦27层02单元律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。）控制的企业（南半层）

房地产、专业市场、文化旅游地产及配套设施的开发、出售、租赁及

运营管理；物业管理；会议展览及展示服务；仓储物流服务、国内货

运代理、物流设计、管理及信息咨询服务；货物加工、包装、装卸、安徽省合肥市长控股股东中

合肥宝湾国际物流30000万元分拣；货场、停车服务；货物报关代理服务；建立和经营宝湾国际物

5丰双凤经济开发焦贤财国南山集团

中心有限公司人民币流中心内的电子商务系统；项目投资及投资管理、投资咨询及信息咨区控制的企业

询服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；活

动房屋、金属结构件、建筑材料及设备生产、销售、租赁及相关服务；机械设备租赁。（涉及前置许可的凭许可证经营）

5序

关联方注册资本注册地址法人代表主营业务关联关系号

一般经营项目是：自有物业租赁；室内装饰装潢设计；清洁服务；礼深圳市南山区招仪服务。（以上不涉及外商投资特别管理措施规定的项目，法律、行商街道赤湾社区政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目控股股东中深圳市赤湾商业发30000万元

6赤湾六路8号南赵建潮须取得许可后方可经营），许可经营项目是：园林绿化养护；停车场国南山集团

展有限公司人民币山开发集团赤湾管理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后控制的企业总部大厦3103方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般经营项目是：电力配套设施、减振降噪器、减震器、轨道交通配

深圳市南山区招套设备、环保材料、计算机与自动化控制设备、智能电网设备、充电商街道赤湾社区桩的研发和销售；工程安装技术的技术咨询；教育培训。许可经营项控股股东中深圳赤晓工程建设3000万元

7赤湾六路8号南周剑目是：承接土石方工程、机械吊装工程、地基处理及结构构件的施国南山集团

有限公司人民币

山开发集团赤湾工；电力配套设施、减振降噪器、减震器、轨道交通配套设备、环保控制的企业

总部大厦2904材料、计算机与自动化控制设备、智能电网设备、充电桩的制造；电力工程的安装；仓储服务。

注：经查询，上述关联人不属于失信被执行人。

6（二）履约能力分析

以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

（三）关联方主要财务指标

截至2023年12月31日，相关关联方主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元序关联方总资产净资产营业收入归母净利润号

1中国南山集团88013932632814221538757652

2东方物流224774713209212012282

3财务公司1187214126188322459641

4赤晓企业2493051515713113116207

5合肥宝湾1593304473014381-4654

6赤湾开发平台3002724296103991462

7赤晓工程12313230217534267

截至2024年2月29日，相关关联方主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元序关联方总资产净资产营业收入归母净利润号

1中国南山集团86823092624753224292-6158

2东方物流21482671047126723-3

3财务公司99294212752647111337

4赤晓企业2476441506383329-764

5合肥宝湾157261445051325-225

7序

关联方总资产净资产营业收入归母净利润号

6赤湾开发平台29454241511187-145

7赤晓工程1084922151311-86

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定。

1．公司及子公司为中国南山集团、赤湾开发平台、财务公司、东

方物流、赤晓企业、合肥宝湾等提供房屋租赁、物业管理、清洁服务、

供水供电、共享服务等服务。

2.公司子公司为东方物流及其子公司、赤晓企业及其子公司提

供融资租赁服务。

3．为规避同业竞争问题，公司与控股股东中国南山集团及其子

公司赤晓企业签署《托管协议》，将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源经营、管理控股股东及其子公司的相关资产，并收取固定管理费。

4．公司及子公司与中国南山集团、赤湾开发平台签订了办公室

租赁、场地租赁、停车场租赁等合同，接受租赁服务，并视各公司的业务需要约定了租赁期限。

5．公司及子公司接受东方物流提供的物流配送服务，在实际服

务发生时具体签署协议或按标准付费。

6.公司及子公司拟根据工程建设项目需要，通过工程建设总包

商/分包商或直接与赤晓工程签订相关合同，向其采购外墙石材、围墙板、铝板及保温一体板等工程建设材料。

8（二）关联交易协议签署情况

公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司拟在各项业务实际发生时签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间采购和销售产品、接受和提供劳务等日常性

关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。上述关联交易不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、连续十二个月与同一关联人累计尚未提交股东大会审议的关联交易情况关联交易交易金额公司及子公司名称关联方名称备注内容（万元）深圳市新南山控股（集中国南山开发（集已经董事会预计2023年度日常团）股份有限公司及控团）股份有限公司20975审议批准关联交易事项股子公司及其控股子公司并披露对参股公司中开财已经董事会深圳市新南山控股（集中国南山开发（集务有限公司增资事20000审议批准团）股份有限公司团）股份有限公司项并披露深圳宝湾国际物流有限 庙东 G3 库和 F4 库 中国南山开发（集

202-公司收支归属之协议团）股份有限公司“赤湾庙北03-02-深圳市新南山控股（集深圳市海越锦实业

10地块”项目委托3949-

团）股份有限公司发展有限公司经营管理协议深圳市新南山控股（集中国南山开发（集预计2024年度日常团）股份有限公司及控团）股份有限公司20834本次拟审议关联交易事项股子公司或其控股子公司合计65960

截至目前，公司及控股子公司与中国南山集团连续十二个月内累计尚未提交股东大会审议的关联交易金额（含本次交易）为65960万元，超过公司最近一期经审计净资产5%，因此，本次关联交易需提交

9公司股东大会审议。

六、独立董事专门会议审议情况

公司已召开第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司预计的2024年度日常关联交易是日常经营所需，交易公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意将《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

七、备查文件

1.第七届董事会第八次会议决议；

2.第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024年3月30日

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