证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2024-010

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届监事会第五次会议通知于2024年3月19日以直接送达、邮

件等方式发出，会议于2024年3月29日在公司第二会议室以现场会议方式召开。

本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1．审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

2．审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能更公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项的决策程序

1符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小

股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

3．审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

4．审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5．审议通过《公司2023年度利润分配方案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021-

2023年）股东回报规划》等相关规定，结合了公司实际经营情况和未

来发展规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意2023年度利润分配方案。

本议案需提交股东大会审议。

6．审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《公

2司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制

度的建立及运行情况。

7.审议通过《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

因公司首次股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核指标未

达行权条件，49名激励对象已获授的868万份股票期权未生效及不得行权，将由公司注销。本次注销完成后，公司首次股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为0份，股票期权激励计划同时终止。

经审核，监事会认为：因公司首次股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核指标未达行权条件，公司董事会对激励对象相应获授的股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规及公司《首次股票期权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司首次股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止事项。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

2024年3月30日

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