证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2025-036

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议时间：2025年6月16日（星期一）

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2025年6月16日9:15-15:00。

2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议

室

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长舒谦先生

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东、委托代理人共204人，代表股份1873851777股，占公司股份总数的69.2024%。

公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。上海市锦天城（深圳）

1律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份1853250839股，占公司股份总数的68.4416%。

3．网络投票情况

参加网络投票的股东共199人，代表股份20600938股，占公司股份总数的

0.7608%。

4．中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小投资者共202人，代表股份20832239股，占公司股份总数的0.7693%。

三、议案的审议和表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案11、议案12、议案13以特别决议通过。

议案的具体表决情况如下：

1.《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意1869466990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7660%；反对

4088582股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2182%；弃权296205股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东表决情况：

同意16447452股，占出席会议的中小股东所持股份的78.9519%；反对

4088582股，占出席会议的中小股东所持股份的19.6262%；弃权296205股，占出

席会议的中小股东所持股份的1.4219%。

2.《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意1869464690股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7659%；反对

4090882股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2183%；弃权296205股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东表决情况：

同意16445152股，占出席会议的中小股东所持股份的78.9409%；反对

4090882股，占出席会议的中小股东所持股份的19.6373%；弃权296205股，占出

2席会议的中小股东所持股份的1.4219%。

3.《公司2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意1869483990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7669%；反对

4088482股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2182%；弃权279305股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0149%。

中小股东表决情况：

同意16464452股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0335%；反对

4088482股，占出席会议的中小股东所持股份的19.6257%；弃权279305股，占出

席会议的中小股东所持股份的1.3407%。

4.《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意1868056990股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6908%；反对

5498582股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2934%；弃权296205股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东表决情况：

同意15037452股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1836%；反对

5498582股，占出席会议的中小股东所持股份的26.3946%；弃权296205股，占出

席会议的中小股东所持股份的1.4219%。

5.《公司2024年度利润分配方案》

总表决情况：

同意1864701190股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5117%；反对

8309582股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4434%；弃权841005股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0449%。

中小股东表决情况：

同意11681652股，占出席会议的中小股东所持股份的56.0749%；反对

8309582股，占出席会议的中小股东所持股份的39.8881%；弃权841005股，占出

席会议的中小股东所持股份的4.0370%。

6.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

3总表决情况：

同意1864619351股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5073%；反对

9067421股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4839%；弃权165005股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况：

同意11599813股，占出席会议的中小股东所持股份的55.6820%；反对

9067421股，占出席会议的中小股东所持股份的43.5259%；弃权165005股，占出

席会议的中小股东所持股份的0.7921%。

7.《关于向控股子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意1855490121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0201%；反对

18263151股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9746%；弃权98505股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况：

同意2470583股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8594%；反对

18263151股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6677%；弃权98505股，占出

席会议的中小股东所持股份的0.4728%。

8.《关于为参股公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意1864602351股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5064%；反对

9140221股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4878%；弃权109205股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东表决情况：

同意11582813股，占出席会议的中小股东所持股份的55.6004%；反对

9140221股，占出席会议的中小股东所持股份的43.8754%；弃权109205股，占出

席会议的中小股东所持股份的0.5242%。

9.《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》

总表决情况：

同意1864609951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5068%；反对

49138921股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4877%；弃权102905股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东表决情况：

同意11590413股，占出席会议的中小股东所持股份的55.6369%；反对

9138921股，占出席会议的中小股东所持股份的43.8691%；弃权102905股，占出

席会议的中小股东所持股份的0.4940%。

10.《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》

总表决情况：

同意1869497851股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7676%；反对

4175221股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2228%；弃权178705股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东表决情况：

同意16478313股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1001%；反对

4175221股，占出席会议的中小股东所持股份的20.0421%；弃权178705股，占出

席会议的中小股东所持股份的0.8578%。

11.《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意1860420821股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2832%；反对

12530751股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6687%；弃权900205股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0480%。

中小股东表决情况：

同意7401283股，占出席会议的中小股东所持股份的35.5280%；反对

12530751股，占出席会议的中小股东所持股份的60.1508%；弃权900205股，占

出席会议的中小股东所持股份的4.3212%。

12.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意1860528021股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2890%；反对

12463551股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6651%；弃权860205股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0459%。

5中小股东表决情况：

同意7508483股，占出席会议的中小股东所持股份的36.0426%；反对

12463551股，占出席会议的中小股东所持股份的59.8282%；弃权860205股，占

出席会议的中小股东所持股份的4.1292%。

13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意1860493821股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2871%；反对

12481751股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6661%；弃权876205股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0468%。

中小股东表决情况：

同意7474283股，占出席会议的中小股东所持股份的35.8784%；反对

12481751股，占出席会议的中小股东所持股份的59.9156%；弃权876205股，占

出席会议的中小股东所持股份的4.2060%。

14.《关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意1864529169股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5025%；反对

9179103股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4899%；弃权143505股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东表决情况：

同意11509631股，占出席会议的中小股东所持股份的55.2491%；反对

9179103股，占出席会议的中小股东所持股份的44.0620%；弃权143505股，占出

席会议的中小股东所持股份的0.6889%。

15.《关于补选公司董事的议案》

总表决情况：

同意1869646290股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7756%；反对

3291682股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1757%；弃权913805股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.0488%。

中小股东表决情况：

同意16626752股，占出席会议的中小股东所持股份的79.8126%；反对

63291682股，占出席会议的中小股东所持股份的15.8009%；弃权913805股，占出

席会议的中小股东所持股份的4.3865%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、熊武政律师就本次股东大会出

具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格

合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1.深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2024年度股东大会决议；

2.上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限

公司2024年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025年6月17日

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