证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-044

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会第三次会议通知于 2026年 10月 13日以直接送达、邮件

等方式发出，会议于 2026年 10月 16日以通讯会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于对外提供担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年10月17日刊登于《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网的《关于对外提供担保的公告》，公告编号2026-045。

本议案需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见2026年10月17日刊登于《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，公告编号2026-046。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026年 10月 17日