证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2025-030

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第二十一次会议通知于2025年5月22日以直接送达、邮件

等方式发出，会议于2025年5月26日以通讯会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详见2025年5月27日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《股东会议事规则》全文详见2025年5月27日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会议事规则》全文详见2025年5月27日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》全文详见

2025年5月27日巨潮资讯网。

5.审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文详见2025年5月27日巨潮资讯网。

6.审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见2025年5月27日巨潮资讯网。

7.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见2025年

5月27日巨潮资讯网。

8.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见2025年5月27日巨潮

2资讯网。

9.审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《会计师事务所选聘制度》全文详见2025年5月27日巨潮资讯网。

10.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见2025年5月27日巨潮资讯网。

11.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见2025年5月27日巨潮资讯网。

12.审议通过《关于废止<独立董事年报工作规程>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议通过《关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年5月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的公告》，公告编号2025-032。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于补选公司董事的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年5月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》

3和巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》，公告编号2025-

033。

本议案需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年5月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网的《关于召开2024年度股东大会的通知》，公告编号2025-

034。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025年5月27日

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