证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2026-004

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述为满足深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营的需要，公司及子公司拟与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山”）及其下属公

司发生日常关联交易，2026年度预计与关联方发生日常关联交易总金额为25348万元。预计发生关联交易的关联人主要包括中国南山及其子公司、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下简称“东方物流”）及

其子公司、赤晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”）及其子公司、

深圳市赤湾商业发展有限公司（以下简称“赤湾开发平台”）、中开

财务有限公司（以下简称“财务公司”）、合肥宝湾国际物流中心有

限公司（以下简称“合肥宝湾”）。

2026年2月6日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，全体无关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事舒谦先生、赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议

1通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2026年度本公司与关联方发生的日常关联交易具体情况预计如下：

单位：万元关联交易关联交易合同签订金额截至披露日上年发关联人关联交易内容类别定价原则或预计金额已发生金额生金额

中国南山清洁费、管理费、水电参照市场

及其子公费、共享服务费、托管2145462739价格司费等

融资租赁利息、房屋租东方物流

赁费、停车费、清洁费、参照市场及其子公833925131428

管理费、水电费、共享价格司

服务费、保理费等。

向关联人

赤晓企业清洁和管理费、水电提供劳务参照市场

及其子公费、共享服务费、房18515128及其他服价格司屋场地租赁费等务

赤湾开发清洁和管理费、水电参照市场

88914855

平台费、共享服务费等价格

清洁和管理费、水电参照市场财务公司80482

费、共享服务费等价格

物业管理费、共享服务参照市场合肥宝湾1108871095费等价格小计1274626796327

办公室租赁、场地租参照市场

中国南山赁、宿舍租赁、水电费、1072789010400价格担保费等东方物流

物流配送费、咨询服务参照市场接受关联及其子公14651051889费价格人提供的司劳务工程款（外墙石材、围参照市场

赤晓工程墙板、铝板及保温一体--66价格

板）赤湾开发参照市场场地租赁费4102598平台价格小计1260299712953合计25348367619280

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2单位：万元

实际发生实际发生额关联交易实际发预计金披露日期关联人关联交易内容额占同类与预计金额类别生金额额及索引

业务比例差异（%）

管理费、清洁和管理费、中国南山及

水电费、共享服务费、托2739230443.3%18.9%其子公司管费等

融资租赁本息、房屋租

东方物流及赁、仓储服务、清洁和管

1428132822.6%7.5%

其子公司理费、水电费、共享服务费等

管理费、清洁和管理费、

向关联人赤晓企业及水电费、共享服务费、融128612.0%109.8%

提供劳务其子公司资租赁利息、托管费等南山控股

清洁和管理费、水电费、于2025年赤湾开发平

设施使用费、共享服务费85581313.5%5.2%4月28日台等刊登于巨

清洁和管理费、水电费、潮资讯网

财务公司82901.3%-8.9%

共享服务费等2025-017物业管理费、共享服务费《关于预合肥宝湾109599717.3%9.8%等计公司

2025年度

小计63275593100.00%13.12%日常关联

办公室租赁、场地租赁、交易的公中国南山宿舍租赁、水电费、担保104001095280.3%-5.0%告》费等东方物流及

接受关联物流配送费188994614.6%99.7%其子公司人提供的深圳赤晓工劳务工程款（外墙石材、围墙程建设有限667260.5%-90.9%板、铝板及保温一体板）公司赤湾开发平

房租、停车场出租5985624.6%6.4%台

小计1295313186100.00%-1.8%

合计19280187792.7%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存不适用

在较大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计不适用

存在较大差异的说明（如适用）

3二、与公司的关联关系

（一）关联方基本情况序

关联方（全称）关联方注册资本注册地址法人代表主营业务关联关系号

一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、深圳市南山区招商商业和旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务；土地街道赤湾社区赤湾使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；承接总公司工中国南山开发（集180000万元控股股东/实1中国南山六路8号南山开发舒谦程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法团）股份有限公司人民币际控制人集团赤湾总部大厦自主开展经营活动）仓储服务；房地产开发经营；物业管理。

33楼（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般经营项目是:仓储；国内道路运输代理；国际货运代理；

自有物业租赁、物业管理；搬运装卸；汽车租赁；机械设备深圳市南山区招商租赁；代驾服务；铁路运输辅助活动（除依法须经批准的项街道赤湾社区赤湾目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；汽车拖车、求控股股东中深圳市赤湾东方物60000万元2东方物流六路8号南山开发王浩莹援、清障服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依国南山控制流有限公司人民币集团赤湾总部大厦法自主开展经营活动）许可经营项目：货物专用运输（集装的企业2201箱），普通货运；劳务派遣。道路货物运输（不含危险货物）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4序

关联方（全称）关联方注册资本注册地址法人代表主营业务关联关系号深圳市南山区招商

街道赤湾六路8号投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁；经济信息控股股东中

20000万元3赤晓企业有限公司赤晓企业赤湾总部大厦27李鸿卫咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（以上各项不含法律、国南山控制人民币

层02单元（南半行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。）的企业层）

一般经营项目是：自有物业租赁；室内装饰装潢设计；清洁深圳市南山区招商服务；礼仪服务。（以上不涉及外商投资特别管理措施规定街道赤湾社区赤湾的项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批控股股东中深圳市赤湾商业发赤湾开发30000万元

4六路8号南山开发严阵准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）4许可经国南山控制

展有限公司平台人民币

集团赤湾总部大厦营项目是：园林绿化养护；停车场管理；房地产开发经营。的企业3103（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般经营项目是：无，许可经营项目是：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票

深圳市南山区招商据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供

街道赤湾社区赤湾成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、控股股东中

100000万元

5中开财务有限公司财务公司六路8号南山开发兰健锋信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办国南山控制

人民币

集团赤湾总部大厦理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和的企业

29楼北消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5序

关联方（全称）关联方注册资本注册地址法人代表主营业务关联关系号

一般经营项目是：房地产、专业市场、文化旅游地产及配套

设施的开发、出售、租赁及运营管理；物业管理；会议展览

及展示服务；仓储物流服务、国内货运代理、物流设计、管

理及信息咨询服务；货物加工、包装、装卸、分拣；货场、控股股东中合肥宝湾国际物流30000万元安徽省合肥市长丰

6合肥宝湾国方勇停车服务；货物报关代理服务；建立和经营宝湾国际物流中国南山控制

中心有限公司人民币双凤经济开发区

心内的电子商务系统；项目投资及投资管理、投资咨询及信的企业息咨询服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；活动房屋、金属结构件、建筑材料及设备生产、

销售、租赁及相关服务；机械设备租赁。

注：经查询，上述关联人不属于失信被执行人。

6（二）履约能力分析

以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

（三）关联方主要财务指标

截至2025年12月31日，相关关联方主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元序关联方总资产净资产营业收入归母净利润号

1中国南山74247362349764261259112105

2东方物流209948735301043890199

3赤晓企业24909414553925271-1351

4赤湾开发平台76542235679542671

5财务公司1320936130437250706539

6合肥宝湾142684359569335-3372

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定。

1．公司及子公司为中国南山、赤湾开发平台、财务公司、东方

物流、赤晓企业、合肥宝湾等提供房屋租赁、物业管理、清洁服务、

供水供电、共享服务等服务。

2．公司子公司为东方物流及其子公司提供融资租赁、保理业务等服务。

3．为规避同业竞争问题，公司与控股股东中国南山及其子公司

7赤晓企业签署《托管协议》，将充分利用自身业务经营管理优势和有

效资源经营、管理控股股东及其子公司的相关资产，并收取固定管理费。

4．公司及子公司与中国南山、赤湾开发平台签订了办公室租赁、场地租赁、停车场租赁等合同，接受租赁服务，并视各公司的业务需要约定了租赁期限。

5．公司及子公司接受东方物流及其子公司提供的物流配送服务，

在实际服务发生时具体签署协议或按标准付费。

（二）关联交易协议签署情况

公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司拟在各项业务实际发生时签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方之间接受和提供劳务及其他服务等日常性关联交

易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。上述关联交易不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司已召开第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易是日常经营所需，交易公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意将《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》提交

8董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1.第七届董事会第二十七次会议决议；

2.第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026年2月7日

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