证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2026-027

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议时间：2026年6月29日（星期一）

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2026年6月29日9:15-15:00。

2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议

室

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长舒谦先生

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东、委托代理人共154人，代表股份1887452507股，占公司股份总数的69.7047%。

公司董事、高级管理人员等出席了本次股东会。上海市锦天城（深圳）律师事

1务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份1856104138股，占公司股份总数的68.5470%。

3．网络投票情况

参加网络投票的股东共149人，代表股份31348369股，占公司股份总数的

1.1577%。

4．中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小投资者共152人，代表股份34432969股，占公司股份总数的1.2716%。

三、议案的审议和表决情况

关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股东会议案3回避表决。

会议审议通过以下议案，具体表决情况如下：

1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举舒谦先生、刘晔先生、胡润结女士、严阵先生、邱文鹤

先生、兰健锋先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年。

总表决情况：

1.01.非独立董事候选人舒谦：同意股份数1867305886股，占出席会议有效表

决权股份总数的98.9326%。

1.02.非独立董事候选人刘晔：同意股份数1869642083股，占出席会议有效表

决权股份总数的99.0564%。

1.03.非独立董事候选人胡润结：同意股份数1869374071股，占出席会议有效

表决权股份总数的99.0422%。

1.04.非独立董事候选人严阵：同意股份数1869880771股，占出席会议有效表

决权股份总数的99.0690%。

1.05.非独立董事候选人邱文鹤：同意股份数1867613073股，占出席会议有效

表决权股份总数的98.9489%。

1.06.非独立董事候选人兰健锋：同意股份数1867713098股，占出席会议有效

表决权股份总数的98.9542%。

2中小股东表决情况：

1.01.非独立董事候选人舒谦：同意股份数14286348股，占出席会议中小股东

所持股份的41.4903%。

1.02.非独立董事候选人刘晔：同意股份数16622545股，占出席会议中小股东

所持股份的48.2751%。

1.03.非独立董事候选人胡润结：同意股份数16354533股，占出席会议中小股

东所持股份的47.4967%。

1.04.非独立董事候选人严阵：同意股份数16861233股，占出席会议中小股东

所持股份的48.9683%。

1.05.非独立董事候选人邱文鹤：同意股份数14593535股，占出席会议中小股

东所持股份的42.3824%。

1.06.非独立董事候选人兰健锋：同意股份数14693560股，占出席会议中小股

东所持股份的42.6729%。

2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》

以累积投票的方式选举胡芹女士、宋德星先生、苏灵女士为公司第八届董事会

独立董事，任期三年。

总表决情况：

2.01.独立董事候选人胡芹：同意股份数1868206874股，占出席会议有效表决

权股份总数的98.9803%。

2.02.独立董事候选人宋德星：同意股份数1868633085股，占出席会议有效表

决权股份总数的99.0029%。

3.03.独立董事候选人苏灵：同意股份数1868513073股，占出席会议有效表决

权股份总数的98.9966%。

中小股东表决情况：

2.01.独立董事候选人胡芹：同意股份数15187336股，占出席会议中小股东所

持股份的44.1070%。

2.02.独立董事候选人宋德星：同意股份数15613547股，占出席会议中小股东

所持股份的45.3448%。

3.03.独立董事候选人苏灵：同意股份数15493535股，占出席会议中小股东所

3持股份的44.9962%。

3.《关于买入控股子公司部分股权及放弃权利暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意19280169股，占出席会议有效表决权股份总数的55.9933%；反对

15117800股，占出席会议有效表决权股份总数的43.9050%；弃权35000股，占出

席会议有效表决权股份总数的0.1016%。

中小股东表决情况：

同意19280169股，占出席会议的中小股东所持股份的55.9933%；反对

15117800股，占出席会议的中小股东所持股份的43.9050%；弃权35000股，占出

席会议的中小股东所持股份的0.1016%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、熊武政律师就本次股东会出具

了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1.深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限

公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026年6月30日

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