证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2025-039

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占

2024年度经审计归母净资产372.11%，对资产负债率超过70%的单

位担保金额占公司2024年度经审计归母净资产250.08%，对合并报表外单位担保金额占公司2024年度经审计归母净资产42.59%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之下属控股公司广州宝湾物流有限公司（以下简称“广州宝湾”）、明江（上海）国际物流有限公司（以下简称“上海明江”）分别与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行（以下简称”工行蛇口支行“）签署《最高额抵押合同》，约定广州宝湾、上海明江分别以自有资产作为抵押物，为公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）向工行蛇口支行申请的108960万元并购贷款额度提供抵押担保。

二、股东大会审议及额度使用情况公司2024年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超过58

1亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新

增担保额度40亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增担保额度18亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对宝湾物流的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至

2025年5月31日，宝湾物流的资产负债率为63.90%（未经审计）。

本次担保使用额度情况如下：

单位：亿元被担保资产负股东大会本次使用前本次使剩余额担保方方债率审批额度剩余额度用度

公司、控下属控≥70%40.0040.000.0040.00

股子公司股公司＜70%18.0016.5010.8965.604

合计58.0056.5010.89645.604

本次担保前，公司及控股子公司为宝湾物流提供担保204000万元；本次担保后，公司及控股子公司为宝湾物流提供担保312960万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：宝湾物流控股有限公司

成立时间：2011年07月28日

注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2301

法定代表人：吕峰

注册资本：364400.00万元

经营范围：一般经营项目是：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2股东情况：本公司持股53.0735%。

主要财务指标：

截至2024年12月31日，该公司资产总额为2398251.28万元，负债总额为1542440.17万元，净资产为855811.11万元。2024年度，该公司营业收入为194260.79万元，净利润为50147.19万元。（以上数据已经审计）

截至2025年5月31日，该公司资产总额为2374388.65万元，负债总额为1517326.61万元，净资产为857062.04万元。2025年1-

5月，该公司营业收入为75711.29万元，净利润为1154.90万元。

（以上数据未经审计）经核查，宝湾物流不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1.保证金额：人民币十亿捌仟玖佰陆拾万元整。

2.保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。

3.保证期间：主债权的债务履行期限届满之日止。

4.担保方式：抵押担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为329.21亿元（含本次担保），占2024年度经审计归母净资产的372.11%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为97.89亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保总额为37.68亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的42.59%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为16.35亿元）。无逾期担保，无涉及诉

3讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025年7月3日

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