证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2026-013

焦点科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年3月18日以现

场及通讯的方式召开了第六届董事会第二十次会议，会议决定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月10日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月03日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为

2026年4月3日，于2026年4月3日下午3:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2026-013

公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江北新区丽景路7号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00公司2025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.00关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案非累积投票提案√

3.00公司2025年年度报告及摘要非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配

4.00非累积投票提案√

方案的议案关于制定《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规

5.00非累积投票提案√划》的议案

6.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案非累积投票提案√

7.00关于2026年度董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，审议上述第2.00、4.00、5.00、6.00、7.00项议案时将对公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。

2.披露情况：

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详见2026年3月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-007）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《关证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2026-013于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）、《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》《2025年年度报告全文》等。

公司独立董事将向本次股东会做2025年度工作述职，本事项不需审议。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托

的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准；

（5）以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

2.登记时间：2026年4月8日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）。

3.登记地点：公司证券部（南京市江北新区丽景路 7号 2F）。

4.通讯地址：南京江北新区丽景路7号焦点科技股份有限公司

5.邮编：210032；传真：025-58694317。

6.联系方式：

联系电话：025-86991866

传真号码：025-58694317证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2026-013

联系人：迟梦洁

通讯地址：南京市江北新区丽景路7号

邮政编码：210032

7.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司董事会

2026年3月20日证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2026-013

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362315”，投票简称为“焦点投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月10日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2026-013附件2焦点科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席焦点科技股份有限公司于

2026年04月10日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使

表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2025年度董事会工作报告√

2.00关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案√

3.00公司2025年年度报告及摘要√

关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配

4.00√

方案的议案关于制定《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规

5.00√划》的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议

6.00√

案

7.00关于2026年度董事薪酬方案的议案√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。