证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2026-045

焦点科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 09 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 03 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为

2026 年 11 月 03 日，于 2026 年 11 月 03 日下午 3:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2026-045

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江北新区丽景路 7号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，审议上述第 1.00、2.00 项议案时将对公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。

上述议案中 2.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见 2026 年 10 月 24 日刊

登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-041）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-043）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-044）、《公司章程》等文件。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代

理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2026-045

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出

席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准；

（5）以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。

2.登记时间：2026 年 11 月 6 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）。

3.登记地点：公司证券部（南京市江北新区丽景路 7号 2F）。

4.通讯地址：南京江北新区丽景路 7号焦点科技股份有限公司

5.邮编：210032；传真：025-5869 4317。

6.联系方式：

联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

联 系 人：迟梦洁

通讯地址：南京市江北新区丽景路 7号

邮政编码：210032

7.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第七届董事会第五次会议决议》。证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2026-045特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2026年10月24日证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2026-045

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362315”，投票简称为“焦点投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 09 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 09 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2026-045附件 2焦点科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席焦点科技股份有限公司

于 2026 年 11 月 09 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。