证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2026-014

焦点科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况：

1、召开日期和时间：2026年4月10日下午2:00

2、召开地点：南京市江北新区丽景路7号公司会议室

3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：副董事长黄良发

6、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

7、出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共449名，代表股份182206816股，占公司有表决权股份总数的57.4358%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份148580833股，占公司有表决权股份总数的46.8361%。通过网络投票的股东443人，代表股份33625983股，占公司有表决权股份总数的

10.5997%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司见证律师列席了本次会议。公司董事长沈锦华先生因工作及行程原因无法现场参加本次股东会，由公司副董事长黄良发先生主持本次股东会。

三、提案审议表决情况：

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2026-014决结果如下：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》并听取了独立董事2025年度述职报告。

表决结果：同意181986016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8788%；反对53400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%；

弃权167400股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

2、审议通过了《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

表决结果：同意182085116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9332%；反对84900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466%；

弃权36800股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。

其中，中小股东表决情况：同意33508883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6381%；反对84900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2524%；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权

5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1094%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

3、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意181979416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8752%；反对39700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；

弃权187700股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1030%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2026-014配方案的议案》。

表决结果：同意182075916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9282%；反对92000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；

弃权38900股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

其中，中小股东表决情况：同意33499683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6108%；反对92000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2736%；弃权38900股（其中，因未投票默认弃权

7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1157%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

5、审议通过了《关于制定<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：同意182069116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9244%；反对92900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%；

弃权44800股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。

其中，中小股东表决情况：同意33492883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5906%；反对92900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2762%；弃权44800股（其中，因未投票默认弃权

7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1332%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬考核管理制度>的议案》。

关联股东沈锦华先生、黄良发先生、顾军先生、迟梦洁女士回避表决。

表决结果：同意33472983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5314%；反对108400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3223%；

弃权49200股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2026-014表决权股份总数的0.1463%。

其中，中小股东表决情况：同意33472983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5314%；反对108400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3223%；弃权49200股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1463%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

7、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

关联股东沈锦华先生、黄良发先生、顾军先生、迟梦洁女士回避表决。

表决结果：同意33301783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0223%；反对277900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8263%；

弃权50900股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1514%。

其中，中小股东表决情况：同意33301783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0223%；反对277900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8263%；弃权50900股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1514%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见：

国浩律师（南京）事务所律师景忠律师、谭美玲律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件：

1、焦点科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（南京）事务所《关于焦点科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2026-014特此公告！

焦点科技股份有限公司董事会

2026年4月10日