北京德恒（大连）律师事务所

关于吉林亚联发展科技股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

大连市中山区人民路24号平安大厦25层

电话：0411-82350022邮编:116001北京德恒（大连）律师事务所关于吉林亚联发展科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

北京德恒（大连）律师事务所关于吉林亚联发展科技股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

致：吉林亚联发展科技股份有限公司

北京德恒（大连）律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林亚联发展科技股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、议案的提出、表决程序和结果等事

宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的

原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。

本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、公司本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集2026年3月9日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年3月31日召开2025年度股东会。

2026年3月11日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 ：http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东

1北京德恒（大连）律师事务所关于吉林亚联发展科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书会的通知》。

（二）本次股东会的召开本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于2026年3月31日14：30在辽宁省大连市中山区五五路12号26

层会议室召开，由董事长王永彬先生主持。

本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年03月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。

经本所律师查验，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、出席会议人员和召集人的资格

（一）出席会议的股东或股东代理人

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计201人，代表公司有表决权的股份数为97680447股，占全部股份393120000股的24.8475%。其中：

出席现场会议的股东或股东代理人4人，代表有表决权的股份数为95859725股，占公司有表决权股份总数的24.3843%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东197人，代表有表决权的股份数为1820722股，占公司有表决权股份总数的0.4631%；通过现场和网络投票的中小股东199人，代表股份

21429641股，占公司有表决权股份总数的5.4512%。

（二）出席会议的其他人员

通过现场参会或远程视频方式出席本次股东会的人员还有公司的部分董事、高级管理人员及本所律师。

（三）本次股东会召集人

根据2026年3月11日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网站上的《关于召开2025年度股东会的通知》，本次会议的召集人为公司董事会。

经本所律师查验，本次股东会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东会审议表决新议案情况

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本次股东会召集期间，没有新议案提出。

四、本次股东会的表决程序和表决结果本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《关于召开2025年度股东会的通知》所列明的事项进行了投票表决。

（一）本次股东会现场会议表决程序

本次股东会现场会议以记名投票方式对《关于召开2025年度股东会的通知》列明

的审议事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。

经审查核实，现场投票的股东或股东代理人为4人，代表股份95859725股，占公司有表决权股份总数的24.3843%。

本所律师认为，本次股东会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均合法有效。

（二）本次股东会网络表决程序

本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。

经审查核实，参加网络投票的股东为197人，代表有表决权的股份数为1820722股，占公司有表决权股份总数的0.4631%。

本所律师认为，本次股东会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程序均合法有效。

（三）本次股东会表决结果

根据表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：

1.《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意97455247股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7695%；

反对217100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2223%；弃权8100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0083%。

其中，中小投资者的表决情况：同意21204441股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.9491%；反对217100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0131%；弃权8100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0378%。

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2.《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意97413447股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7267%；

反对258500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2646%；弃权8500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者的表决情况：同意21162641股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.7541%；反对258500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2063%；弃权8500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0397%。

3.《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意97331347股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6426%；

反对340600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3487%；弃权8500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者的表决情况：同意21080541股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.3709%；反对340600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.5894%；弃权8500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0397%。

4.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意97331147股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6424%；

反对299500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3066%；弃权49800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0510%。

其中，中小投资者的表决情况：同意21080341股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.3700%；反对299500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.3976%；弃权49800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2324%。

5.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意97326847股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6380%；

反对341700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3498%；弃权11900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0122%。

其中，中小投资者的表决情况：同意21076041股，占出席本次股东会中小投资者

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有效表决权股份总数的98.3499%；反对341700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.5945%；弃权11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

6.《关于2026年度董事薪酬方案》

表决结果：同意21079241股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.3649%；

反对341900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5955%；弃权8500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0397%。审议本议案时，关联股东大连致利投资发展（集团）有限公司与键桥通讯技术有限公司已回避表决。

其中，中小投资者的表决情况：同意21079241股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.3649%；反对341900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.5955%；弃权8500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0397%。

7.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意21082341股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.3793%；

反对338700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.5805%；弃权8600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0401%。审议本议案时，关联股东大连致利投资发展（集团）有限公司与键桥通讯技术有限公司已回避表决。

其中，中小投资者的表决情况：同意21082341股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.3793%；反对338700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.5805%；弃权8600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0401%。

8.《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意97153847股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4609%；

反对518100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5304%；弃权8500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者的表决情况：同意20903041股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.5427%；反对518100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.4177%；弃权8500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0397%。

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9.《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意97374547股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6868%；

反对296400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3034%；弃权9500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0097%。

其中，中小投资者的表决情况：同意21123741股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.5725%；反对296400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.3831%；弃权9500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0443%。

10.《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意97332847股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6441%；

反对339100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3472%；弃权8500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者的表决情况：同意21082041股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.3779%；反对339100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.5824%；弃权8500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0397%。

经本所律师查验，公司本次股东会的表决程序、表决方式、表决结果，符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、结论意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结

果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。

本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。

6北京德恒（大连）律师事务所关于吉林亚联发展科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书[本页无正文，为《北京德恒（大连）律师事务所关于吉林亚联发展科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签署页]

北京德恒（大连）律师事务所

负责人：_______________________郑军

见证律师：_______________________高岩

见证律师：_______________________韩雨

2026年03月31日