众生药业:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002317公告编号：2025-079

广东众生药业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次

会议的会议通知于2025年7月24日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年7月31日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）其他股东 BioTrack Capital Fund ILP（以下简称“BioTrack”）、LBC

Sunshine Healthcare Fund II L.P.（以下简称“LBC”）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）的约定赎回其所持有众生睿创的部分股权。

根据《股东协议》约定，众生睿创未能在2024年12月31日之前实现合格上市，已触发赎回事件之一。公司拟使用自有资金人民币2000.00万元及

1515.4338 万美元赎回 BioTrack、LBC 合计所持有的众生睿创 2.86%股权。

本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由74.26%变为77.12%，众生睿创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

关联董事龙春华回避表决。

第1页共2页证券代码：002317公告编号：2025-079

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

备注：《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见信息披露媒

体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。