证券代码：002317公告编号：2025-090

广东众生药业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次

会议的会议通知于2025年8月15日以专人形式送达全体董事，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，

实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备注：《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露

媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

第1页共2页证券代码：002317公告编号：2025-090广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日