证券代码：002317公告编号：2025-087

广东众生药业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次临时股东大会不存在否决提案，无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开的时间：

1、现场会议召开时间：2025年8月18日下午2:45

2、网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日

9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月18日9:15～15:00。

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）现场会议主持人：公司董事长陈永红先生

（五）会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代理人827人，代表股份314388642股，占公司股份总数的36.9899%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表股份数为229093312股，占公司股份总数的26.9544%；通过网络投票的股东815

第1页共3页证券代码：002317公告编号：2025-087人，代表股份数为85295330股，占公司股份总数的10.0356%。

公司董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。

（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

关联股东对本议案进行了回避表决，合计3603862股回避表决。

表决结果：同意310652080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9573%；

反对70100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%；弃权62600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0201%。该项提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意103874680股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8724%；反对70100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0674%；弃权62600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0602%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：冯玫、王佩琳

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会审议的议案合法、有效，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资

格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司2025年第三次临时股东大会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2025年第

第2页共3页证券代码：002317公告编号：2025-087三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日