证券代码：002317公告编号：2026-027

广东众生药业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决议，公司决定于2026年5月20日召开公司2025年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月20日14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月

20日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年05月14日

（七）出席对象：

1、于2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

第1页共6页证券代码：002317公告编号：2026-027

2、公司董事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

（八）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

3.00《公司2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

4.00《关于公司拟续聘审计机构的议案》非累积投票提案√5.00《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保非累积投票提案√额度的议案》

6.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制>非累积投票提案√度的议案》

7.00《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》非累积投票提案√

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，其中提案5需经股东会特别决议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司第八届独立董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生以及第九届独立董事刘运国先生、陶剑虹女士、江保国先生将在本次年度股东会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》已刊登于信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月15日上午9:00～11:30，下午2:00～4:00；

（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

第2页共6页证券代码：002317公告编号：2026-027

2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账

户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年5月15日下午

4：00之前送达或邮件发送到公司），不接受电话登记。

（四）会议联系方式

联系人：杨威、陈子敏

电话：0769-86188130

传真：0769-86188082

电子邮箱：zqb@zspcl.com

邮编：523325

（五）其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件；

2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

2026年4月27日

第3页共6页证券代码：002317公告编号：2026-027

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362317”，投票简称为“众生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。

第4页共6页证券代码：002317公告编号：2026-027

附件二：

广东众生药业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东众生药业股份有限公

司于2026年5月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年度利润分配预案》√

3.00《公司2025年年度报告及摘要》√

4.00《关于公司拟续聘审计机构的议案》√5.00《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额√度的议案》6.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>√的议案》

7.00《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

第5页共6页证券代码：002317公告编号：2026-027

附注：

1、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，

请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项选择一项以上或未选择的则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。