证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2024-047

浙江久立特材科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开日期和时间：2024年9月20日（星期五）14时30分

网络投票时间为：2024年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2024年9月20日上午9:15至下午15:00。

（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。

（三）会议召集人：公司第七届董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）现场会议主持人：王长城先生（公司董事长李郑周先生因公务出差无法主持本次股东大会，经过半数董事推举，本次股东大会由董事王长城先生主持）

（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

截至2024年9月13日（股权登记日），公司总股本为977170720股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份15606660股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为961564060股。

1（一）出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共149人（代表股东153名），代表股份563745558股，占公司有表决权股份总数的

58.6280%。

（二）现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计6人（代表股东10名），代表股份367868176股，占公司有表决权股份总数的38.2573%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东143人，代表股份195877382股，占公司有表决权股份总数的20.3707%。

（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共147人，代表股份

197142782股，占公司有表决权股份总数的20.5023%。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）

事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

具体审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决

结果：

同意563665858股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9859%；

反对44500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%；

弃权35200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%。

其中：中小投资者的表决情况如下：

同意197063082股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

99.9596%；

反对44500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0226%；

弃权35200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0178%。

（二）审议通过《关于修订公司<授权管理制度>的议案》，表决结果：

2同意529595101股，占出席会议有效表决权股份总数的93.9422%；

反对34063257股，占出席会议有效表决权股份总数的6.0423%；

弃权87200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0155%。

其中：中小投资者的表决情况如下：

同意162992325股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

82.6773%；

反对34063257股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

17.2785%；

弃权87200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0442%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、吴锦帆律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、浙江久立特材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2024年

第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年9月21日

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