证券代码：002319证券简称：乐通股份公告编号：2025-067

珠海市乐通化工股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议

于2025年8月15日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议通过了公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2025年8月28日