海峡股份第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事

会薪酬与考核委员会2026年第四次会议于2026年5月9日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由主任委员胡正良主持，应出席会议委员5人，实际出席会议委员

5人，以现场结合通讯的方式进行表决。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和

《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下1项决议：

一、审议通过了关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。根据《激励计划》的规定，由于公司派发了2025年度现金红利，同意将首次授予股票期权的行权价格由5.119元/份调整为5.079元/份。同意将该议案提交董事会审议。

1海峡股份第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议

（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会

2026年第四次会议决议签字页专用。）

薪酬与考核委员会委员签字胡正良胡秀群王宏斌黎青松周高波

2026年5月9日

2海南海峡航运股份有限公司第三届董事会第四次会议

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3海南海峡航运股份有限公司第三届董事会第四次会议

4海南海峡航运股份有限公司第三届董事会第四次会议

5海南海峡航运股份有限公司第三届董事会第四次会议

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