证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2026-46

海南海峡航运股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事朱火孟先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《海南海峡航运股份有限公司章程》的有关规定。

8、参加本次会议的股东及股东代表共计 497 人，代表有表决权的股份 1640636390 股，占公司

有表决权股份总数的 73.35%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份

1628000161 股，占公司有表决权股份总数的 72.78%；通过网络投票出席会议的股东 493 人，代表有

表决权的股份 12636229 股，占公司有表决权股份总数的 0.56%。

9、公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 类 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

总表决 16400569 0.03

99.96% 481214 98200 0.01% 0 0%

关于调整 情况 76 %

2026 年度投 其中，

1.00 通过

资计划的议 中小股 3.81

12056915 95.41% 481214 98200 0.78% 0 0%

案 东的表 %决情况

上述议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、海南海峡航运股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026 年 09 月 12 日