股票简称：海峡股份股票代码：002320公告编号：2026-12

海南海峡航运股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。

2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025年度股东会于2026年4月20日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会

议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计531人，代表有表决权的股份1643479578股，占公司总股本的73.51%。

其中，出席现场会议的股东代表4人，代表有表决权的股份1628005061股，占公司总股本的72.82%；通过网络投票出席会议的股东527人，代表有表决权的股份15474517股，占公司总股本的0.69%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生主持。公司全体董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1.审议通过了关于2025年度董事会工作报告的议案。

表决结果为：同意1642356378股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；

反对956000股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权167200股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14356317股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.74%；反对956000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.18%；弃权167200股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.08%。

2.审议通过了关于2025年度财务决算报告的议案。

表决结果为：同意1642350178股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；

反对961700股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权167700股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14350117股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.70%；反对961700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.21%；弃权167700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.08%。

3.审议通过了关于2025年度利润分配方案的议案。

表决结果为：同意1642320678股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；

反对985300股，占出席会议有效表决权总数的0.05%；弃权173600股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14320617股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.51%；反对985300股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.37%；弃权173600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.12%。

4.审议通过了关于2026年度财务预算方案的议案。

表决结果为：同意1642358578股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；

反对960000股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权161000股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14358517股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.76%；反对960000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.20%；弃权161000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.04%。

5.审议通过了关于2026年度投资计划的议案。

表决结果为：同意1642295378股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；

反对958600股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权225600股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14295317股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.35%；反对958600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.19%；弃权225600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.46%。

6.审议通过了关于2026年度融资预算的议案。

表决结果为：同意1642316478股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；

反对932700股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权230400股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14316417股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.49%；反对932700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.03%；弃权230400股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.49%。

7.审议通过了关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联

交易预计情况的议案。

表决结果为：同意324278138股，占出席会议有效表决权总数的98.60%；

反对4385475股，占出席会议有效表决权总数的1.33%；弃权234200股，占出席会议有效表决权总数的0.07%。其中，中小股东同意10859842股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.16%；反对4385475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的28.33%；弃权234200股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.51%。

8.审议通过了关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

表决结果为：同意324162038股，占出席会议有效表决权总数的98.56%；

反对4524075股，占出席会议有效表决权总数的1.38%；弃权211700股，占出席会议有效表决权总数的0.06%。其中，中小股东同意10743742股，占出席会议中小股东有效表决权总数的69.41%；反对4524075股，占出席会议中小股东有效表决权总数的29.23%；弃权211700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.37%。

9.审议通过了关于聘请2026年度审计机构的议案。

表决结果为：同意1642341878股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；

反对901300股，占出席会议有效表决权总数的0.05%；弃权236400股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14341817股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.65%；反对901300股，占出席会议中小股东有效表决权总数的5.82%；弃权236400股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.53%。

10.审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

表决结果为：同意1642256278股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；

反对1007700股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权215600股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14256217股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.10%；反对1007700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.51%；弃权215600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.39%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

（一）海南海峡航运股份有限公司2025年度股东会决议；

（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2026年4月21日