股票简称：海峡股份股票代码：002320公告编号：2025-30

海南海峡航运股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2024年度股东大会于2025年4月18日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼

会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计464人，代表有表决权的股份1658042339股，占公司总股本的

74.39%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份

1628080461股，占公司总股本的73.04%；通过网络投票出席会议的股东460人，代表有表决权的股份29961878股，占公司总股本的1.34%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。公司全部董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书李召辉先生因其他重要公务无法出席股东大会，委托公司证券事务代表刘哲先生代为履职，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下（表决结果中若出现各分项百分比数值之和不等于100%的情况，均为四舍五入原因造成）：

（一）审议通过了关于2024年度董事会工作报告的议案。表决结果为：同意1649237720股，占出席会议有效表决权总数的99.47%；

反对8216819股，占出席会议有效表决权总数的0.50%；弃权587800股，占出席会议有效表决权总数的0.04%。其中，中小股东同意21237659股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.69%；反对8216819股，占出席会议中小股东有效表决权总数的27.35%；弃权587800股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.96%。

（二）审议通过了关于2024年度监事会工作报告的议案。

表决结果为：同意1649238020股，占出席会议有效表决权总数的99.47%；

反对8120019股，占出席会议有效表决权总数的0.49%；弃权684300股，占出席会议有效表决权总数的0.04%。其中，中小股东同意21237959股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.69%；反对8120019股，占出席会议中小股东有效表决权总数的27.03%；弃权684300股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.28%。

（三）审议通过了关于2024年度财务决算报告的议案。

表决结果为：同意1649304020股，占出席会议有效表决权总数的99.47%；

反对8329719股，占出席会议有效表决权总数的0.5%；弃权408600股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中，中小股东同意21303959股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.91%；反对8329719股，占出席会议中小股东有效表决权总数的27.73%；弃权408600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.36%。

（四）审议通过了关于2024年年度报告及其摘要的议案。

表决结果为：同意1649317020股，占出席会议有效表决权总数的99.47%；

反对8044819股，占出席会议有效表决权总数的0.49%；弃权680500股，占出席会议有效表决权总数的0.04%。其中，中小股东同意21316959股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.96%；反对8044819股，占出席会议中小股东有效表决权总数的26.78%；弃权680500股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.27%。

（五）审议通过了关于2024年度利润分配方案的议案。

表决结果为：同意1649408120股，占出席会议有效表决权总数的99.48%；反对8350319股，占出席会议有效表决权总数的0.5%；弃权283900股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中，中小股东同意21408059股，占出席会议中小股东有效表决权总数的71.26%；反对8350319股，占出席会议中小股东有效表决权总数的27.8%；弃权283900股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.95%。

（六）审议通过了关于2025年度财务预算方案的议案。

表决结果为：同意1649232920股，占出席会议有效表决权总数的99.47%；

反对8561419股，占出席会议有效表决权总数的0.52%；弃权248000股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意21232859股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.68%；反对8561419股，占出席会议中小股东有效表决权总数的28.5%；弃权248000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.83%。

（七）审议通过了关于2025年度投资计划的议案。

表决结果为：同意1649148720股，占出席会议有效表决权总数的99.46%；

反对8741919股，占出席会议有效表决权总数的0.53%；弃权151700股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意21148659股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.4%；反对8741919股，占出席会议中小股东有效表决权总数的29.1%；弃权151700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.5%。

（八）审议通过了关于2025年度融资预算的议案。

表决结果为：同意1649041120股，占出席会议有效表决权总数的99.46%；

反对8810919股，占出席会议有效表决权总数的0.53%；弃权190300股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意21041059股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.04%；反对8810919股，占出席会议中小股东有效表决权总数的29.33%；弃权190300股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.63%。

（九）审议通过了关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案。

表决结果为：同意325054006股，占出席会议有效表决权总数的94.64%；反对18245668股，占出席会议有效表决权总数的5.31%；弃权160900股，占出席会议有效表决权总数的0.05%。其中，中小股东同意11635710股，占出席会议中小股东有效表决权总数的38.73%；反对18245668股，占出席会议中小股东有效表决权总数的60.73%；弃权160900股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.54%。

（十）审议通过了关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

表决结果为：同意324981706股，占出席会议有效表决权总数的94.62%；

反对18424368股，占出席会议有效表决权总数的5.36%；弃权54500股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中，中小股东同意11563410股，占出席会议中小股东有效表决权总数的38.49%；反对18424368股，占出席会议中小股东有效表决权总数的61.33%；弃权54500股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.18%。

（十一）审议通过了关于公司增加经营范围的议案。

表决结果为：同意1650014820股，占出席会议有效表决权总数的99.52%；

反对7848719股，占出席会议有效表决权总数的0.47%；弃权178800股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意22014759股，占出席会议中小股东有效表决权总数的73.28%；反对7848719股，占出席会议中小股东有效表决权总数的26.13%；弃权178800股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.6%。

（十二）以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

表决结果为：同意1649744620股，占出席会议有效表决权总数的99.5%；

反对8045119股，占出席会议有效表决权总数的0.49%；弃权252600股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中，中小股东同意21744559股，占出席会议中小股东有效表决权总数的72.38%；反对8045119股，占出席会议中小股东有效表决权总数的26.78%；弃权252600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.84%。

三、律师出具的法律意见公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

（一）海南海峡航运股份有限公司2024年度股东大会决议；

（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2025年4月19日