证券代码：002321证券简称：华英农业公告编号：2024-004

河南华英农业发展股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监

事会第八次会议于2024年1月26日上午11：30在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博先生召集，会议通知于2024年1月20日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。

本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司2024年日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

1《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见同日披露于公

司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨

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本议案需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

备查文件

1、公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告河南华英农业发展股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十七日

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