华英农业:公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002321证券简称：华英农业公告编号：2024-008

河南华英农业发展股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。本次股东

大会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

1、现场会议于2024年2月27日（周二）下午14点30分开始，

在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室召开，本次会议由董事长许水均先生主持。

2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为

2024年2月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月27日上午9:15

至2024年2月27日下午15:00期间的任意时间。

1本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17名，代表公司

股份1010981546股，占公司现有股份总数2132890071股的

47.3996%（保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，现场

出席会议的股东及股东代理人7人，代表股份897825577股，占公司现有股份总数的42.0943%；通过网络投票方式出席会议的股东10人，代表股份113155969股，占公司现有股份总数的5.3053%。通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计11名，代表股份113159869股，占公司现有股份总数5.3055%。

2、公司的董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管

理人员列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、信阳

市广兴股权投资管理中心（有限合伙）、张勇已回避表决，回避表决股份数共计555978318股。

表决结果：同意453288428股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.6231%；反对1714800股占出席会议无关联

2股东所持有表决权股份总数的0.3769%；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意111445069股，占出席会议中小股东所持股份的98.4846%；反对1714800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5154%；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所