证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-070

河南华英农业发展股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第十二次会议于 2026 年 10 月 15 日下午在公司总部潢川县华英

大厦 16 层高管会议室召开。经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式向全体董事送达。全体董事一致同意推举周子钦先生主持本次会议，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决的方式审议通过以下议案：

一、以 7 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

公司董事会同意选举周子钦先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权管理层办理法定代表人变更相关事宜，包括但不限于办理变更登记等手续。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成改组、选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

二、以 7 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司第八届董事会成员补选完成，为保障董事会各专门委员会规范有序开展工作，董事会同意对各专门委员会委员予以调整。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成改组、选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月十六日