证券代码：002321证券简称：华英农业公告编号：2025-052

河南华英农业发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第一次会议于2025年11月19日下午15：40在公司总部潢川县

华英大厦16层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于同日以电话等方式向全体董事送达。全体董事一致同意推举许水均先生主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事叶金鹏先生、张瑞女士、王火红先生、朱明红先生采用通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举许水均先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》

1及公司相关制度的规定，公司第八届董事会下设四个委员会分别为

战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

董事会选举产生第八届董事会各专门委员会，新一届委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

第八届各专门委员会委员名单如下：

（一）战略与 ESG 委员会

主任委员（召集人）：许水均先生；

委员：张勇先生、朱明红先生、张巍先生及王火红先生。

（二）审计委员会

主任委员（会计专业人士、召集人）：张瑞女士；

委员：朱明红先生、张巍先生、叶金鹏先生及王火红先生。

（三）提名委员会

主任委员（召集人）：叶金鹏先生；

委员：许水均先生、王华君先生、张瑞女士及王火红先生。

（四）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：王火红先生；

委员：许水均先生、龚保峰先生、叶金鹏先生及张瑞女士。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任许水均先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。许水均先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

董事会同意聘任张勇先生担任公司常务副总经理，同意聘任陈尧

2华先生、张家明先生、范俊岭先生、胡奎先生、郭德国先生、任宏星

先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第八届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意聘任龚保峰先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。龚保峰先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任何志峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。何志峰先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

董事会同意聘任丁庆博先生担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。丁庆博先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任牛宇先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

3上述人员的简历详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司董事许水均、张勇、龚保峰对该项议案回避表决。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司

第八届董事会高级管理人员薪酬方案如下：按照其在公司担任的具体

职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，主要由基本薪酬与绩效薪酬组成，具体情况如下：

（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能

力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本薪酬，按月发放；

（二）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与

公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。

职务年度基本薪酬（人民币万元）绩效奖金总经理36根据当年实际工作情况确定

常务副总经理33.6根据当年实际工作情况确定

副总经理25.6根据当年实际工作情况确定财务总监32根据当年实际工作情况确定

董事会秘书25.6根据当年实际工作情况确定

备注：1、适用期限：本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止；2、

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、逐项审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分内部治理制度的议案》。

4为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全内部治理机制，提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，对公司部分治理制度进行制定、修订、整合和废止，以规范指导公司的实际工作。

10.01审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.02审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.03审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.04审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》；

为适配公司战略发展需求，强化环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，依据《公司章程》规定，现同步将《战略委员会实施细则》更名为《战略与 ESG 委员会实施细则》，并对部分条款作适应性修订。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.05审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.06审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

5表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.07审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.08审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.09审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.10审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度>的议案》；

原《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》修订并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.11审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.12审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.13审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.14审议通过了《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.15审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议

6案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.16审议通过了《关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.17审议通过了《关于修订<年报重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.18审议通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.19审议通过了《关于制定<印章管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.20审议通过了《关于废止<库存商品跌价风险披露制度>的议案》；

原《库存商品跌价风险披露制度》合并至《信息披露管理制度》，原《库存商品跌价风险披露制度》废止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.21审议通过了《关于废止<投资者投诉处理工作制度>的议案》；

原《投资者投诉处理工作制度》合并至《投资者关系管理制度》，原《投资者投诉处理工作制度》废止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10.22审议通过了《关于废止<机构调研接待工作管理办法>的议案》。

原《机构调研接待工作管理办法》合并至《投资者关系管理制度》，原《机构调研接待工作管理办法》废止。

7表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订和废止公司相关治理制度的公告》。上述制定、修订后的制度全文内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

3、第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

4、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

5、第八届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日

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