证券代码：002321证券简称：华英农业公告编号：2026-008

河南华英农业发展股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别

于2025年12月30日、2026年1月15日召开了第八届董事会第二次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年度日常关联交易预计总额为不超过14900万元，详见公司于2025年12月31日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-057）。

根据实际经营与业务发展需要，公司及子公司拟新增向关联方潢川华英生物制品有限公司（以下简称“华英生物”）采购原料、商品

交易额2200万元；增加向关联方华英生物销售产品、商品交易额

2900万元。本次调整后，公司2026年度日常关联交易预计金额合

计不超过20000万元。

2、本次《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》已经公

司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。公司于

2026年2月6日召开第八届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

1（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交2026年预计金额关联交易关联交关联人易定价2026年1月类别易内容调整前调整后原则份发生金额向关联人采购原按照市

采购原华英生物0220022.94

料、商品场价格

料、商品向关联人销售产按照市

销售产华英生物6003500224.39

品、商品场价格

品、商品

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：

1、公司名称：潢川华英生物制品有限公司

2、注册地址：潢川县产业集聚区工业大道（华英六厂西隔壁）

3、公司类型：其他有限责任公司

4、注册资本：6500万元

5、法定代表人：赵荣生

6、经营范围：动物源性饲料生产销售。

7、股权结构：常州市华福兴生物科技有限公司持股61%，公司持股39%。

8、截至2025年9月30日，华英生物总资产6113.16万元，净

资产3638.86万元；2025年1-9月份实现营业收入914.04万元，净利润-305.54万元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系：华英生物为公司副总经理郭德国先生担任董事的企业，为公司关联参股企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华英生物构成公司的关联法人。

（三）履约能力分析：上述关联方依法存续经营，在日常交易中

能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大

2不确定性。经查询，上述关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联方的商品购销交易，均以市场价格为基准协商确定定价，付款与结算方式参照行业及公司业务惯例执行。公司及子公司与上述关联方将根据实际业务需求签署相关协议，明确交易价格、付款安排及结算方式等权利义务条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事过半数同意意见

2026年2月6日，公司第八届全体独立董事召开2026年第一次独立董事专门会议，对《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》进行审议，并发表如下审查意见：增加2026年度日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

六、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

2、第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议意见。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年二月七日

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