证券代码：002322证券简称：理工能科公告编号：2026-044

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过分红方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

08月31日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室

5、会议召集人：公司第七届董事会

6、会议主持人：董事长周方洁先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计263人，代表股份155408402股，占公司有表决权股份总数的44.4639%（公司在股权登记日有表决权的股份总数为349515570股，系公司总股本365527970股减去股权登记日回购专用账户股份数量16012400股计算得到，下同）。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份124719427股，占公司有表决权股份总数的35.6835%；

参加网络投票的股东260人，代表股份30688975股，占公司有表决权股份总数的

8.7804%；

（2）参与本次会议表决的中小股东（除公司董事高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）260人，代表股份30688975股，占公司有表决权股份总数的8.7804%。

其中：出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0％；

参加网络投票的中小股东260人，代表股份30688975股，占公司有表决权股份总数的8.7804%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议通过《2026年半年度利润分配预案》。

总表决情况：

同意155322872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9450%；

反对26030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%；

弃权59500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383%。

其中，中小股东表决情况：

同意30603445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7213%；

反对26030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0848%；

弃权59500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1939%。

本项议案以普通决议获得通过。2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。

总表决情况：

同意154805071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6118%；

反对533631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3434%；

弃权69700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%。

其中，中小股东表决情况：

同意30085644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0340%；

反对533631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7388%；

弃权69700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2271%。

本项议案以普通决议获得通过。

3、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

总表决情况：

同意136105650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6048%；

反对464931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3402%；

弃权75100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%。

其中，中小股东表决情况：

同意30148944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2403%；

反对464931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5150%；

弃权75100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2447%。

公司董事长周方洁先生、副董事长杨柳锋先生作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，二人合计持股18762721股对本议案进行了回避表决。

本项议案以普通决议获得通过。三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所王慈航律师、郑宇呈律师见证本次股东会并出具法律意见书；

见证律师认为，宁波理工环境能源科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、宁波理工环境能源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工环境能源科技股份有限公司2026年第二次

临时股东会之法律意见书。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会

2026年09月01日