证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-048

宁波理工环境能源科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

六次会议于 2026年 10月 20日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于 2026年 10月 23日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年

第三季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买现金管理类产品的议案》。

公司董事会同意公司（包含子公司）使用闲置自有资金用于购买现金管理类

产品的投资额度不超过 3亿元人民币。在投资期限内，上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买现金管理类产品的公告》。

三、备查文件1、第七届董事会第六次会议决议

2、第七届董事会审计委员会第五次会议决议

特此公告！

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会

2026年 10月 24日