证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2026-019

上海普利特复合材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司于2026年4月23日召开了第七届董事会第七次会议，会议决定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为：

2026年5月13日，截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年年度报告》及摘要非累积投票提案√

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《2026年度财务预算报告》非累积投票提案√

5.00《2025年度利润分配方案》非累积投票提案√

6.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提

7.00非累积投票提案√供担保的议案》《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议

8.00非累积投票提案√案》《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉

9.00非累积投票提案√的议案》《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

10.00非累积投票提案√及2026年度薪酬方案的议案》

2、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 4 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。议案7为特别决议的议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月13日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2026年5月13日下

午3点前送达或传真至公司（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

4、登记地点：

上海市青浦区工业园区新业路558号董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。

邮政编码：201707传真号码：021-51685255

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362324”，投票简称为“普利投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海普利特复合材料股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海普利特复合材料股份

有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表：

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年年度报告》及摘要√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2026年度财务预算报告》√

5.00《2025年度利润分配方案》√

6.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》√《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的

7.00√议案》

8.00《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》√

9.00《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》√《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026

10.00√年度薪酬方案的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：