普利特:2025年年度股东会决议公告

证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2026-025

上海普利特复合材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东会审议的议案7为特别决议的议案，须经出席股东会的非关联股东所持

表决权股份总数的2/3以上通过。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室。

3、会议召集：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：公司董事长周文先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共653名，代表股份556667809股，占上市公司总股份的50.0449%。其中：

1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共3名，代表股份491840691股，占上

市公司总股份的44.2169%。2、参加网络投票股东共650名，代表股份64827118股，占上市公司总股份的

5.8280%。

3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共651名，代表股份108834094股，占上市公司总股份的9.7843%。

4、公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议；上海市通力律师事务所委派律

师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

四、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《2025年年度报告》及摘要。

总表决结果：同意股数551877509股，占出席会议有表决权股份总数的99.1395%；

反对股数4138200股占出席会议有表决权股份总数的0.7434%；弃权股数652100股

占出席会议有表决权股份总数的0.1171%。

中小投资者表决结果：同意104043794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5985%；反对4138200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8023%；弃权652100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5992%。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

总表决结果：同意551863409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1369%；反对4152600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7460%；弃权

651800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1171%。

中小投资者表决结果：同意104029694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5856%；反对4152600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8155%；弃权651800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5989%。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

总表决结果：同意551827809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1305%；反对4187900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7523%；弃权652100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1171%。

中小投资者表决结果：同意103994094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5529%；反对4187900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8480%；弃权652100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5992%。

4、审议通过了《2026年度财务预算报告》。

总表决结果：同意550566209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9039%；反对4169400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7490%；弃权

1932200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3471%。

中小投资者表决结果：同意102732494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3937%；反对4169400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8310%；弃权1932200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7754%。

5、审议通过了《2025年度利润分配方案》。

总表决结果：同意550535309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8984%；反对4192200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7531%；弃权

1940300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3486%。

中小投资者表决结果：同意102701594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3653%；反对4192200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8519%；弃权1940300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7828%。

6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

总表决结果：同意546596043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1907%；反对9900666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7786%；弃权

171100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。

中小投资者表决结果：同意98762328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7458%；反对9900666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0970%；弃权171100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1572%。

7、审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。

总表决结果：同意550481369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8887%；反对6011640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0799%；弃权

174800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%。

中小投资者表决结果：同意102647654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3157%；反对6011640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5237%；弃权174800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1606%。

本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

总表决结果：同意549827649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7712%；反对6668560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1979%；弃权

171600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%。

中小投资者表决结果：同意101993934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7151%；反对6668560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1273%；弃权171600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1577%。

9、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

总表决结果：同意550430749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8796%；反对6153760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1055%；弃权

83300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

中小投资者表决结果：同意102597034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2692%；反对6153760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6543%；弃权83300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0765%。10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

总表决结果：同意102592534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.2651%；反对6155960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6563%；弃权

85600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%。

中小投资者表决结果：同意102592534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2651%；反对6155960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6563%；弃权85600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0787%。

关联股东已回避表决。

本议案获得出席本次股东会非关联股东所持有效表决权过半数通过。

五、律师出具的法律意见上海市通力律师事务所郑江文律师、戴日辛律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章

程的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决

程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

六、备查文件