证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2026-014

上海普利特复合材料股份有限公司

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2026年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

一、适用对象：

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限：

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案：

（一）独立董事薪酬：

独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人12万元/年，按月发放。

（二）非独立董事薪酬：

非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

四、薪酬构成：

公司兼任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。（一）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；

（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

（三）中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及

其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

五、其他规定

（一）独立董事津贴按月发放；非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，绩

效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。

董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；上述人员绩效工资

部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动。

（二）公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效

评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（三）董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实

际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

（五）本方案由董事会审议通过，经公司股东会批准后生效。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司董事会

2026年4月24日