永太科技:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002326证券简称：永太科技公告编号：2026-026

浙江永太科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年4月27日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二

分厂二楼会议室召开了第七届董事会第七次会议。本次会议的通知已于2026年

4月17日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

《2025 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的四、主营业务分析

及十一、公司未来发展的展望部分相关内容。

同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了个人《独立性自查报告》和《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会述职。董事会对独立董事的自查报告进行评估后，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。上述报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2025年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-46100649.82元，2025年度母公司实现净利润-83340916.73元。根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公积，加上年初未分配利润1392756850.11元，2025年年末母公司未分配利润为1309415933.38元。2025年年末公司合并报表未分配利润为

819408715.13元。

根据《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》及证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议同时将对中小投资者进行单独计票。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于授权董事会制定<2026年中期分红方案>的议案》

为简化中期分红程序、提升投资者回报，公司董事会拟提请年度股东会批准相关授权，授权董事会综合考虑公司盈利状况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要以及对股东的合理回报等因素，在符合相关规定的前提下，根据届时实际情况制定2026年度中期分红方案。

同意9票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2025年年度股东会审议同时将对中小投资者进行单独计票。

（五）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

同意9票，弃权0票，反对0票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。《2025年度内部控制评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

修订后，《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》

董事会对公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬进行逐项审议，表决结果如下：

1、关于董事、总经理王莺妹的薪酬方案

同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事王莺妹回避表决）

2、关于董事陈丽洁的薪酬方案

同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事陈丽洁回避表决）

3、关于董事、副总经理金逸中的薪酬方案

同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事金逸中回避表决）

4、关于董事、董事会秘书、副总经理张江山的薪酬方案同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事张江山回避表决）

5、关于董事王丽荣的薪酬方案

同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事王丽荣回避表决）

6、关于董事、离任监事章正秋的薪酬方案

同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事章正秋回避表决）

7、关于独立董事张伟坤的薪酬方案

同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事张伟坤回避表决）

8、关于独立董事郑峰的薪酬方案

同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事郑峰回避表决）

9、关于独立董事周岳江的薪酬方案

同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事周岳江回避表决）

10、关于其他高级管理人员（卫禾耕、王梓臣、李建文、应阳峰）的薪酬方

案

因换届选举，卫禾耕于2025年8月不再担任董事职务，仍担任公司副总经理。

同意9票，弃权0票，反对0票。

11、关于离任董事兼总经理何匡的薪酬方案

同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事王莺妹回避表决）

12、关于离任独立董事柳志强的薪酬方案

同意9票，弃权0票，反对0票。

13、关于离任副总经理王春华的薪酬方案

同意9票，弃权0票，反对0票。

14、关于离任副总经理黄锦峰的薪酬方案同意9票，弃权0票，反对0票。

15、关于离任监事张小华的薪酬方案

同意9票，弃权0票，反对0票。

16、关于离任监事戴会彬的薪酬方案

同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《上市公司治理准则》、公司薪酬政策等相关规定，同意公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案，该方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。2025年度薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬情况请参考公司《2025年年度报告》中“第四节之四之3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中有关董事、监事的薪酬部分需提交公司2025年年度股东会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

（八）审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展、并参考行业及地区薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体薪酬金额董事会提请股东会授权董事会薪酬与考核委员会根据其绩效考核结果综合确定。

公司薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事与该议案所议事项具有

关联关系，全体回避表决，直接提交2025年年度股东会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为，公司2025年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，《2025年度环境、社会和公司

治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（十二）审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟对纳入合并报表范围内的部分子公司提供担保，担保总额预计不超过人民币550000万元，该担保额度可循环使用。其中对资产负债率未超过70%的部分子公司提供担保额度不超过

377000万元，对资产负债率超过70%的部分子公司提供担保额度不超过173000万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。同时提请股东会授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

《关于为子公司提供担保额度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司资产规模和业务需求情况，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟开展额度不超过10000万美元或等值其他外币（任一交易日最高合约价值）的外

汇套期保值业务，主要品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品交易业务。上述额度可以循环滚动使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。同时董事会提请股东会授权公司及各子公司经营管理层及其授权人士开展外汇套期保值业务，签订相关协议及办理其他相关事宜。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了额度或授权期限，则额度或授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》同意公司及纳入合并报表范围内的子公司开展期货套期保值业务的保证金

金额不超过人民币10000万元（不含期货标的实物交割款项）；任一交易日持

有的最高合约价值不超过最近一期经审计净资产的50%。上述额度可以循环滚动使用，公司及子公司将根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

如单笔交易的存续期超过了额度或授权期限，则额度或授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会提请公司股东会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

根据业务发展需要，公司及纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融机构申请累计余额不超过600000万元综合授信额度，该额度将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资

租赁的综合授信，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。该额度可循环使用。同时董事会提请股东会授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订相关协议及办理其他相关事宜。该授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

（十八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行

股票的相关事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十九）审议通过了《2026年第一季度报告》

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二十）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的通知》

公司将于2026年5月18日15:00（星期一）在浙江省化学原料药基地临海园区

东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2025年年度股东会，审议提交股东会的相关议案。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、第七届审计委员会第四次会议决议；